福瑞股份:第四届董事会第十九次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

喜悦自有资本:四届联邦储备委员会第十九的次运动会公报

    保安的行为准则:300049              保安的省略:喜悦自有资本               公报编号:2014-008

内蒙古富里麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司

四届联邦储备委员会第十九的次运动会公报

公司和董事会的持有违禁物部件都担保获得了我的真实情节。、正确、完好无缺、无假记载、给错误的劝告

性断言或主要的降下。

2014年1月13日,we的所有格形式公司是电子邮件、副本及专人送货,向一切董事收回了《使用着的激发喜悦自有资本四届董事会第十九的次运动会的绕行的》及互插打手势请求允许。

地基公司条例和公司条例的有关规则,董事会于 2014 年 1 月 21日在本公司运动会室以现场和对应相结合的方法激发,王冠一主席主持运动会,运动会应由13名董事会部件列席。,13名董事现实列席人数,公司监事和高级施行人员列席运动会。,这次运动会的激发和付诸表决顺序与T划一。,运动会是合法无效的。

列席运动会的持有违禁物董事都通道反刍。、付诸表决,经过以下法案

1、审察经过了使用着的。<限制性自有资本车道密谋草案(再用形式表示稿)及其摘要>的打手势请求允许》

开票算是:赞同13票,支持0票,弃权0票。

奇纳证监会反应与反应,公司对 2013 年 12 月 4 日上演的《限制性自有资本车道密谋(草案)》举行了互补的和圆房,限制性自有资本车道密谋(再用形式表示草案)草案及其摘要,草案(再用形式表示版)已由奇纳保安的监管机构复核。。

公司的孤独董事已宣布孤独风景。。孤独董事的孤独风景、《限制性自有资本车道密谋草案(再用形式表示稿)的再用形式表示阐明》、《限制性自有资本车道密谋草案(再用形式表示稿)》及其摘要详见公司同日登载于奇纳证监会任命创业板股票上市的公司消息上演网站的公报。

做出计划应于基本的暂时申办时查阅详述。,该法案是一特别解决。,需经列席运动会的合股所持无效付诸选举的三分之二以上所述经过方为无效。

2、审察经过了使用着的。再用形式表示公司经营广袤的打手势请求允许》

开票算是:赞同13票,支持0票,弃权0票。

为使公司《企业单位营业执照》的经营广袤与《药品分娩发许可证》的分娩广袤保持划一,公司企图修正其经营广袤。,详细再用形式表示列举如下

改版前:公司经营广袤:奇纳分娩、销售的。

再用形式表示后:本公司的经营广袤:、硬威信剂、橡胶油膏(含国药前处置、汲取)。

董事会赞同修正事情广袤。,还请求允许合股大会赞成的证书董事会。。

该法案仍需查阅公司的第一份暂时文件。。

3、审察经过了使用着的。再用形式表示<公司条例>的打手势请求允许》

开票算是:赞同13票,支持0票,弃权0票。

从公司经营广袤的再用形式表示谈起,同时,为了增殖公司施行程度。,增殖董事会施行方针决策效力,公司条例打中经营广袤、董事会部件的情节与现实把持。再用形式表示的事实列举如下

(1)再用形式表示前:第十三重奏乐曲依法完全符合。,公司经营广袤:中西生物分娩、销售的。公司可以开展本身的才能和事情必要条件。,地基互插法度、规章规则适时苗条的经营广袤和经营方法,中外到达业务或活动范围。

再用形式表示后:地基LA记录第十三篇文章,公司的经营广袤:片剂、硬威信剂、橡胶油膏(含国药前处置、汲取)。公司可以开展本身的才能和事情必要条件。,地基互插法度、规章规则适时苗条的经营广袤和经营方法,中外到达业务或活动范围。

(2)再用形式表示前:第一百零九家公司到达董事会,认真负责的合股大会。董事会由13名董事结合。。,1届董事会主席,2副主席。

再用形式表示后:第一百零九家公司到达董事会,认真负责的合股大会。董事会由11名董事结合。。,1届董事会主席,1副主席。

(3)再用形式表示前的第一百九十八种解说

(三)划一行为,它指的是合股王冠一、Yue法院、杨晋斌、李贝红四人,公司四人合股恰当地的行使、与公司的施行和方针决策划一;以此类推公司,除非王冠一在是你这么说的嘛!划一行为。,即Yue法院、杨晋斌、裴丽红。

再用形式表示后的第一百九十八种解说

(三)划一行为,它指的是合股王冠一、Yue法院、裴丽红三重奏乐曲,公司第三重奏乐曲合股恰当地的行使、与公司的施行和方针决策划一;以此类推公司,除非王冠一在是你这么说的嘛!划一行为。,即Yue法院、裴丽红。

该法案仍需查阅公司的第一份暂时文件。。该法案是一特别解决。,需经列席运动会的合股所持无效付诸选举的三分之二以上所述经过方为无效。经公司合股大会赞成后,公司将鉴于再用形式表示后的使用着的董事会部件美国昆腾公司的规则举行新一届董事会换届选举约定。

4、审察经过了使用着的。再用形式表示<董事运动会事规则>的打手势请求允许》

开票算是:赞同13票,支持0票,弃权0票。

为了增殖董事会施行方针决策效力,公司企图将董事会部件从13人增加到11人。,副主席从2人增加到1人。,地基有关规则,公司再用形式表示董事运动会事规则的情节。,再用形式表示的事实列举如下

再用形式表示前

秒届董事会是美国的常设促动器。,董事会认真负责的合股大会,行使法度、尺赞成的证书的权利。

董事会由13名董事结合。。,1届董事会主席,2副主席。

再用形式表示后:

秒届董事会是美国的常设促动器。,董事会认真负责的合股大会,行使法度、尺赞成的证书的权利。

董事会由11名董事结合。。,1届董事会主席,1副主席。

该法案仍需查阅公司的第一份暂时文件。。经公司合股大会赞成后,公司将鉴于再用形式表示后的使用着的董事会部件美国昆腾公司的规则举行新一届董事会换届选举约定。

5、审察经过了使用着的。激发 2014 年基本的暂时合股大会的打手势请求允许》

开票算是:赞同13票,支持0票,弃权0票。

董事会赞同于 2014 年 2 月 18 日(星期二)午前 10:00 在公司运动会室激发公司 2014年基本的暂时合股大会,互插情节详见同日登载于奇纳证监会任命创业板股票上市的公司消息上演网站的《使用着的激发 2014 年基本的暂时合股大会的绕行的》。

本公报。

内蒙古富里麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司

董   事   会

1月21日,二,14

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