南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

股省略:埃斯顿公告编号:2018-025号

公司和董事会的全部分子都许诺了我的现实。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的提名表扬或大忽略。

基础土布埃尔顿自动化股份有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会第七次集合胜利,该公司决议在2017举行年度同伴大会。,现将关心事项通告列举如下:

一、集合聚集的基本情况

1、同伴大会集合:2017年度同伴大会

2、集合会议召集人:董事会

3、集合的正当、合规性:公司第三届董事会第七次集合以为经过了《关心建议聚集公司2017年度同伴大会的推荐信》,同伴大会的聚集契合关心规则。、法规、规则的、标准化寄给报社、深圳股票买卖所药典及方向规则。

4、集合的日期和时期:

现场集合时期:2018年5月16日午后14:00(星期三)

网状物开票时期:2018年5月15日- 2018 5月16日。执政的,深圳股票买卖所网上开票的详细时期:2018年5月16日午前9点30分11分30分、午后13:00-15:00;Shenz经过网状物开票零碎开票的详细时期:2018年5月15日15:00-2018年5月16日15:00持久的恣意时期。

5、集合办法:在危险中开票、网状物开票的结成办法

公司将经过深圳股票买卖所买卖零碎和互联网网络开票零碎()向合奏同伴赡养网状物使成形的开票平台,同伴可以经过上述的机构行使投票权。。

当公司同伴开票时,要不是选择现场开票(现场开票可以付托代劳人替换开票)和网状物开票达到目标一种选举办法,假使有同卵双胞投票权的撤消选举,经过高音的开票的结实。执政的,在线开票包孕两种开票做模特儿:可转让证券买卖零碎和T,仅有的一种办法才干选择同卵双胞的股。。

6、列席目标:

⑴、于截止过户日期2018年5月9日(星期三)午后收盘时在奇纳河结算深圳分行对齐在册的公司合奏同伴均有权列席同伴大会,并可以以书面使成形付托代劳人列席集合和接合处选举,代劳人不得为公司同伴。。

⑵、公司董事、监事和高级管理人员。

⑶、公司雇用的法度顾问。

7、集合座位:Nanji市江宁经济开发区水阁路16号集合室

8、同伴接合处现场集合,请运载相关性证件或现行命令原始的,要不然,你不克不及接合处集合。。

二、集合以为

(1)在这次集合上以为的推荐信

1、关心关心的思索<公司2017年年度报告>法案及其摘要

2、关心关心的思索<董事会2017年度工作报告>的推荐信》

3、关心关心的思索<公司中西部及东部各州的县议会2017年度工作报告>的推荐信》

4、关心关心的思索<2017年度财务决算报告>的推荐信》

5、关心关心的思索<公司2017年度利润分配预案>的推荐信》

6、关心关心的思索续聘会计事务所的推荐信》

7、关心关心的思索补选监事的推荐信》

8、关心关心的思索拟向重大有益于同伴及现实把持人专款暨关系买卖的推荐信》

9、关心关心的思索公司及分店2018年度请求总体担保的授信限制的推荐信》

(二)颁布

上述的行动已获第七次集合以为经过。,清晰地阐明请参阅公司命名的颁布中名辞可转让证券买卖、《奇纳河可转让证券报》、《可转让证券日报》和巨潮消息网()的公告。

(三)特殊微量

1、这次集合的行动1至8经过普通胜利。,同伴(包孕同伴代劳人)的投票权;清单9是每一特殊的receiver 收音机,同伴(包孕同伴代劳人)的投票权。

2、基础奇纳河可转让证券人的监督管理委任《股票上市的公司同伴大会药典(2016年编辑)》的声称,上述的推荐信是情绪反应中小企业有益于的大事项。,对中小围攻者的开票应划分计算。。

三、提案编码

表一:同伴大会提案行为准则示例表

脸色

四、集合对齐法

1、集合对齐时期:2018年5月11日(星期五)午前9:00至11:30,从午后13:30到午后16:30。

2、集合对齐座位:江宁经济开发区水阁路16号可转让证券法务局。

3、对齐办法:

⑴、合格大肚子的法定代劳人该当拥有警察。、大肚子同伴报告卡、我的地位证到公司对齐。;假使代劳在,代劳人该当拥有大肚子营业执照硬拷贝。、法定代劳人发行的代理维修服务器、公司同伴报告卡及公司对齐证;

⑵、合格的自是同伴该当拥有同伴的报告卡。、我的地位证到公司对齐;付托代劳人接合处集合,代劳人应拥有同伴的报告卡、归因于现行命令和我的地位证到公司对齐;

⑶、异国同伴可经过邮寄或投邮对齐。。大肚子同伴营业执照硬拷贝、同伴报告卡、同伴名单、法定代劳人证明或许法度现行命令,地位证对齐。同伴心细填写同伴会集合(逻辑反驳TW),为了对齐和鉴定。电报传真或投邮应寄给公司的可转让证券和法度机关。,为了对齐和鉴定。

⑷、公司不接受同伴说某种语言的办法对齐。

五、吃网状物开票的详细操作诉讼程序

同伴大会,同伴可以经过深圳股票买卖所买卖零碎举行开票。,网状物开票的详细操作诉讼程序见附件一。

六、停止事项

1、集合使接触

土布市江宁经济开发区水阁路16号联络站:211106)

使接触:袁琴、时雁

电子邮件:zqb@

联系说某种语言的:025-52785597

2、这人集合要半晌。,吃同伴的调适与私利照料。

3、列席集合的同伴和同伴,请在集合前三十分钟内运载原始寄给报社。,去闭会对齐。

4、网状物开票期,譬如,在线开票零碎对大紧急的的情绪反应。,则同伴大会的航线按当天通告举行。

七、备查寄给报社

1、COM第三届董事会第七次集合胜利

2、第三届中西部及东部各州的县议会第七次集合胜利

3、深圳股票买卖所声称的停止寄给报社

本公告。

土布股份有限公司自动化委任

2018年4月18日

附件一:吃网状物开票的详细操作诉讼程序;

附件二:土布艾什顿自动化股份有限公司同伴返会集合;

附件三:土布埃尔顿自动化股份有限公司2017年度同伴大会归因于现行命令。

附件一:

吃网状物开票的详细操作诉讼程序

一、网状物开票顺序

1、开票行为准则:362747。

2、缩略选举:无效手段开票。

3、使投票表决或使投票表决。

(1)在附近的同伴大会的推荐信(均为非积聚开票推荐信),开票选举,一致、支持、弃权。

(2)同伴对普通法案的选举,除积聚VoTI外,被罪状对全部停止法案表达同卵双胞看待。

当同伴撤消开票选举时的普通举措和子推荐信,经过高音的无效开票。假使同伴率先开票,开票选举普通法案,以早已选举的次推荐信的选举看待为准。,停止非投票权的行动应基础该属的选举看待。;假使先选举普通法案,再次开票,以普通法案的选举为准。。

二、深圳股票买卖所买卖零碎的选举顺序

1、开票时期:2018年5月16日买卖时期,从9点30分到11点30分。。

2、同伴可登录可转让证券公司买卖客户开票选举。

三、深圳股网上开票选举顺序

1、互联网网络开票零碎于2018年5月15日午后15:00开端开票。,完毕时期是2018年5月16日午后15:00。。

2、同伴经过网状物开票零碎开票。,需依据《深圳股票买卖所围攻者网状物维修服务地位识别事情指向(2016年编辑)》的规则惠顾地位识别,利润深圳股票买卖所数字证明或深圳股EXC。详细的识别诉讼程序可以经过网状物开票举行对齐。。

3、同伴利润维修服务密码电文或数字证明,有能够经过深圳ST的网状物开票零碎开票。。

附件二:

土布埃尔顿自动化股份有限公司

同伴大会集合的回执

由于2018年5月9日,单位(私人的)拥有埃尔顿(符号):002747)股,拟接合处公司2017年度同伴大会。

同伴报告:

同伴单位名字或名字(签名盖印):

列席者姓名:

地位证号码:

联系说某种语言的:

年月日

附件三:

土布埃尔顿自动化股份有限公司

2017年度同伴大会归因于现行命令

本人(本公司)作为土布埃尔顿自动化股份有限公司同伴,由于2018年5月9日,我(我们家公司)拥有艾尔顿(行为准则):002747)股,兹归因于付托丈夫/鸨母代表本人/本公司列席于2018年5月16日午后14:00(星期三)聚集的土布埃尔顿自动化股份有限公司2017年度同伴大会,我代表本单位/我本人对ACC的下列的行动举行选举。这次集合的开票事项心不在焉详细阐明。,存放处可以行使投票权。,行使选举的结果是由我单位承当的。。

注:

1、上述的以为,客户能够一致、“支持”、弃权箱达到目标弃权,开票选举。核实心不在焉选择。,罪状弃权。这就像是每一既一致又支持的法案。,被以为是一张大胜票。

2、大肚子(或停止一套)的同伴,大肚子单位的密封由法定代劳人盖印签字。。

3、客户心不在焉作出若干开票管理的。,存放处可以基础本人的遗嘱开票。。

4、本归因于现行命令的归因于现行命令剪报、上述的体式的容许复制的或监制能力。

特殊申明:本文是由网易的网易从中名辞向上负载和述说的。,只代表作者的鉴定。网易只赡养消息述说平台。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注