景兴纸业:二届董事会第二十次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

论文法典:002067论文略语:井陉造纸勤劳公报号:临2007-042

浙江井陉造纸勤劳陈旧的股份有限公司两届董事会

公司行政把任务交给的和董事会确保该日期的忠诚、正确和顺应或结束,心不在意的焉虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或严重忽略

本着讨论布告发用无线电波发送自己的事物董事的副本和驿站,浙江景兴纸业陈旧的股份有限公司二届二十次讨论于2007年8月20日在公司二楼讨论室聚集,这次讨论的董事是13人。,13名董事现实列席人数,公司条例和公司条例的有关规则,讨论是合法无效的。讨论尊敬经过以下提议一致经过:

一、尊敬经过公司2007年半年度成绩报告单及其摘要;

二、尊敬和经过活动着的健康状况公司增添基址图的请求:

广西环保及林地厅本着“浆磨坊使坐落在必需品有与建厂从事制造上胶料相适应的自己建造的相当上胶料勤劳家畜林劣的及以此类推可供的木料资源”的审批基谐波,公司拟经过桂林宏碁纸业股份有限公司的复原物。,计划了复原物家畜林劣的的提议。。适合互相牵连审计断言,原募论文的广大地域、器械方法、论文具有某个时代特征的和效益将产生巨万杂耍。,故此,公司拟修补A股发行募集F股,10000吨使褪色硫酸盐木质钱技术年产,互相牵连审批顺序顺应后,用我们的自己的资产和将存入银行投资额,木质钱工程与相配家畜的同时存在的器械。

三、尊敬经过活动着的健康状况公司拟在广西全州器械年产万吨未漂硫酸盐木桨技术转让工程林劣的复原物论文的请求;

与公司勾结放慢林地P的器械,增强公司对木质钱家畜本钱的把持,放慢公司工业化战术的器械,激化公司倍数竟争能力,公司拟经过事情或活动范围全资分店桂林宏基纸业有限责任公司在广西桂林市的全州县、灌阳县、兴安县和资源县复原物60万亩以马尾松以为优先树种,针对性的开展Pinus elliottii和Pinus横渡松勤劳。挑剔的的材料,请参阅本公司外交的投资额的日期,公报编号:临2007-044。

四、重要的人物以为,公司增添A股的初步基址图将是B。

鸟嘴相接触对硬纸板制的的技术改造:

依本公司在2007年度增发A股的专心致志尚在证监会复核换异中,诱惹推销偶然的,公司拟向将存入银行融资一向器械增发A股募集资产投资额论文击中要害年产六十万吨高档包装硬纸板制的技术转让论文,将存入银行投资额将率先在基金曾经来回给论文时来回。。

五、经过思索和思索,我们的基址图投资额4在平湖jingx,500万元停止技术改造论文提议书。:

准许公司的全资分店,平湖井陉纸业股份有限公司。,眼前的上等犊皮纸从事制造线500万元。、成形网的技术改造等,眼前的的上轮压机体系被改形成靴式压力机体系。,为了无效地缩减原料和能源资源的消费,。技术改造资产由平湖井陉PA处理,策略换得费为4,250万元,土木工程及固着工程费150万元,以此类推费是100万元。。技术改造工程施工期15天,装修顺应后,估计从事制造本钱可折扣10000元/元。。

六、体格修正审察经过的请求:公司条例的挑剔的修正,见本公报附件一;

《浙江景兴纸业陈旧的股份有限公司公司条例》(2007年8月修改稿)全文发布于

巨潮教训网供投资额者商量;

七、尊敬和经过对履行经营把任务交给药典的修正;

《浙江景兴纸业陈旧的股份有限公司履行经营把任务交给细则》(2007年8月修改稿)全文公

布于巨潮教训网供投资额者商量;

八、尊敬和经过对《基本法则》议事药典的修正案;

隐名大讨论事药典的挑剔的修正,见本公报附件二;

《浙江景兴纸业陈旧的股份有限公司隐名大讨论事药典》(2007年8月修改稿)全

文发布于巨潮教训网供投资额者商量;

九、尊敬和经过活动着的健康状况径直董事会确定的请求:

董事会对董事会被提名朱在孔柏客两、葛海华搀杂、可可碱钠水杨酸钠法搀杂、王伟民搀杂、姚洁青女人、盛晓英女人、罗元月搀杂、Ishii Hiroichiro搀杂是公司的孤独董事报考者第三;被提名张耀泉搀杂、潘宇双女人、刘春翔女人、田金美搀杂、石慧翔搀杂是第三届董事会孤独董事报考者,孤独董事的资历依然是在深圳论文买卖所。

绍介了第三名董事和孤独董事的简历。;

学习用法说明第三孤独董事被提名人布告、报考者布告在布告书附件四中找到。。

十、我们的在修补公司孤独董事的请求allowan:本公司营业于推销后的现实健康状况,拟将孤独董事给报酬由线圈架的每年3万元人民币(含税)繁殖到每年5万元人民币(含税);十一、尊敬和经过聚集第三次暂时沙沙手势的提议。

隐名大会聚集的挑剔的事情请投资额者商议公司活动着的健康状况聚集2007年第三次暂时隐名大会的布告,公报编号2007-045。

超越二、三、四、六、八、九、十法案必需品参考给F公司隐名大会。。

格外地宣告。

浙江井陉纸业陈旧的有限董事会

8月21日,二,七

    附件一:

公司条例修正案

浙江井陉纸业陈旧的股份有限公司是以公司条例为根底的。、论文法、深圳中小企业板上市药典及以此类推金科玉律。,公司条例击中要害必然的条目被修正为,原体格的以此类推规则顺应稳定性。。

瞬间条:

切断原文击中要害以下材料:营业执照号为3300001008181。”

特别感应条

原文为:公司注册资本为人民币23元。,000万元。

修正为:公司注册资本为人民币29元。,900万元。

十九分之一的条

原文为:该公司的陈旧的总共为23。,000万股,是权益股。

修正为:该公司的陈旧的总共为29。,900万股,是权益股。

四十二条:

原文击中要害以下材料:公司的下列的依据行动,须经隐名大会尊敬经过或经一切的独

超越2/3的常任理事经过。

没有董事会或隐名大会照准的,公司不得外交的依据。”

修正为:公司的下列的依据行动,必需品经隐名大会尊敬经过。

“公司外交的依据该当诡计列席董事会讨论的三分之二再董事准许并经一切的独

超越2/3的董事会准许,或经隐名大会照准;没有董事会或隐名大会照准的,

自有资本上市的公司不得外交的依据。”

姓十三的条

切断原文击中要害以下材料:隐名大会是确定董事。、当掌管开票时,单一隐名(包孕其相干方)迷住公司有投票陈旧的总共30%再的或许经隐名大会决议确定的,积聚开票身体的器械。前款所称积聚开票身体,是指,开票权的每一份和中选的州长人数,隐名同意的投票可以集合运用。。董事会宣告候选董事对贷方、监督的行为、过程或作用员工简历及基本健康状况。居于首位地百一十副手(二)是原文。:(二)到将存入银行、相信勾结社和以此类推金融机构相信的相信、该大众银行等金融机构的单笔专款钱,000元人民币(或相当外币),外币使聚集在一点的价钱在人民币签约前的替换,上面、12个月累计相信使保持平衡为3亿元以下。。修正为:(二)到将存入银行、相信勾结社和以此类推金融机构相信的相信、大众银行等金融机构相信数额,外币使聚集在一点的价钱在人民币签约前的替换,不超越10%的净资产,陆续12个月内的累计专款钱总共不超越净资产的50%且不超越公司总资产的30%。居于首位地百一十副手(三)是原文。:(三)依据(含以誓言约束)、质押相信书1、为贷方企图不动产权依据:单一依据依据的倾向数额为5。,000元人民币以下、12个月内,倾向依据总共为3亿元以下。。2、为贷方企图除自己倾向外道的不动产权依据:单一依据健康状况下的倾向数额为2。,000元人民币以下、12个月内,倾向依据总共为2亿元以下。。修正为:(三)依据(含以誓言约束)、质押相信书1、为贷方企图不动产权依据:单次依据的倾向钱不超越净资产的10%以下,陆续12个月内累计依据的倾向使保持平衡不超越净资产的50%且不超越公司总资产的30%。2、为贷方企图除自己倾向外道的不动产权依据:单次依据的倾向钱不超越净资产的10%以下,陆续12个月内累计依据的倾向使保持平衡不超越净资产的50%且不超越公司总资产的30%。附件三:

隐名大会讨论药典的修正

本着自有资本上市的公司专项能解决的断言,公司对眼前的的能解决身体停止了片面的梳理,本着眼前的互相牵连规则和CO的断言,顺应隐名大讨论事药典。列举如下修正议事药典隐名MEE,对隐名大讨论事药典修正的一份遗产是急切的:瞬间章第四条第(二)款是正本。:(二)到将存入银行、信用勾结社和以此类推金融机构的相信相信

这项把任务交给是:、该大众银行等金融机构的单笔专款钱,000元人民币(或相当外币),外币使聚集在一点的价钱在人民币签约前的替换,上面、12个月累计相信使保持平衡为3亿元以下。。修正为:(二)到将存入银行、相信勾结社和以此类推金融机构相信的相信、大众银行等金融机构相信数额,外币使聚集在一点的价钱在人民币签约前的替换,不超越10%的净资产,陆续12个月内的累计专款钱总共不超越净资产的50%且不超越公司总资产的30%。瞬间章第四条第(三)款是正本。:(三)依据(含以誓言约束)、托付质权

1、为贷方企图不动产权依据:单一依据依据的倾向数额为5。,000元人民币以下、12个月内,倾向依据总共为3亿元以下。。

2、为贷方企图除自己倾向外道的不动产权依据:单一依据健康状况下的倾向数额为2。,000元人民币以下、12个月内,倾向依据总共为2亿元以下。。

THI四十二条意味的外交的依据行动。修正为:(三)依据(含以誓言约束)、托付质权

1、为贷方企图不动产权依据:单次依据的倾向钱不超越净资产的10%以下,陆续12个月内累计依据的倾向使保持平衡不超越净资产的50%且不超越公司总资产的30%。

2、为贷方企图除自己倾向外道的不动产权依据:单次依据的倾向钱不超越净资产的10%以下,陆续12个月内累计依据的倾向使保持平衡不超越净资产的50%且不超越公司总资产的30%。删去瞬间节第四(五)节的材料:

(五)相干买卖的相信钱为3,000万元人民币以下或公司净资产绝对的5%以下的相干买卖。

附件三

浙江井陉纸业股份有限公司第三名董事会报考者简历:

朱在孔柏客,43岁,中共党员,学习生学历,上品秩序师,平湖人民代表大会常务物资供给所会物资供给所,在奇纳包装联合会副会长。1985年起历任浙江省平湖瞬间造磨坊组长、出发、科长、副厂长,浙江井陉纸业包围股份有限公司1996党委second 秒。、董事长兼履行经营。2001年9月起担负浙江景兴纸业陈旧的股份有限公司董事长,平湖井陉纸业股份有限公司、本色棉布井陉纸业股份有限公司、浙江井陉纸业在市场上出售某物股份有限公司、重庆井陉包装股份有限公司、上海井陉产业投资额股份有限公司、浙江井陉板纸股份有限公司董事长、重庆井陉纸业股份有限公司履行董事。

朱在孔柏客迷住公司7,995万股,发行前的总存货的,公司的居于首位地大隐名、现实把持人,与以此类推迷住公司5%再陈旧的的隐名无相干相干,奇纳论文人的监督能解决物资供给所会(证监会)心不在意的焉受到,以此类推有关机关的奖励和自有资本的奖励。

葛海华搀杂,42岁,两年制专科学校学历,秩序师。他曾担负浙江平湖瞬间造磨坊的厂长。、从事制造副厂长,浙江景兴纸业包围股份有限公司常务副履行经营。公司在职的董事、履行经营,平湖井陉纸业股份有限公司董事长。,浙江井陉板纸股份有限公司、履行经营。葛海华搀杂眼前未迷住自有资本上市的公司的陈旧的,它与自有资本上市的公司及其刑柱隐名、隐名无干。,也心不在意的焉受到证监会等机关的惩治和奖励。。

可可碱钠水杨酸钠法搀杂,54岁,中共党员,两年制专科学校耕作的,上品主任会计师师。他曾担负平湖瞬间造磨坊的首座财务官,Zhejian、副厂长。2001年9月起任浙江景兴纸业陈旧的股份有限公司副董事长、副履行经营、财务总监。现时他同样平湖井陉包装材料股份有限公司的一把手。、本色棉布井陉纸业股份有限公司、重庆井陉包装股份有限公司、上海井陉产业投资额股份有限公司、浙江井陉纸业在市场上出售某物股份有限公司、平湖井陉纸业股份有限公司担负董事。、浙江井陉板纸股份有限公司副董事长。可可碱钠水杨酸钠法搀杂眼前未迷住自有资本上市的公司的陈旧的,它与自有资本上市的公司及其刑柱隐名、隐名无干。,奇纳论文人的监督能解决物资供给所会(证监会)心不在意的焉受到及以此类推机关的奖励和论文买卖所惩戒。

王伟民搀杂,57岁,综合性大学学历,秩序师。副主席、前上海松冈产业开展股份有限公司,眼前公司、本色棉布井陉纸业股份有限公司、重庆井陉包装股份有限公司、上海井陉产业投资额股份有限公司董事,陈旧的股份有限公司出发,九龙山,上海、副履行经营、财务总监。王伟民搀杂眼前未迷住自有资本上市的公司的陈旧的,它与自有资本上市的公司及其刑柱隐名、隐名无干。,也心不在意的焉受到证监会等机关的惩治和奖励。。

姚洁青女人,38岁,综合性大学学历。2001以后董事会书桌,2006年6月公司董事。姚洁青女人眼前未迷住自有资本上市的公司的陈旧的,它与自有资本上市的公司及其刑柱隐名、隐名无干。,也心不在意的焉受到证监会等机关的惩治和奖励。。

盛晓英女人,37岁,两年制专科学校学历。曾任浙江平湖瞬间造磨坊辅助的主任会计师师。、浙江井陉纸业包围股份有限公司董事长。、总会计师部门经营。公司在职的董事、总会计师部门经营。盛晓英女人心不在意的焉自己的自有资本上市的公司自有资本。,它与自有资本上市的公司及其刑柱隐名、隐名无干。,也心不在意的焉受到证监会等机关的惩治和奖励。。

罗元月搀杂:48岁,综合性大学学历。他担负技术的无锡纺织机器学习部出发,JP海内事情总监,日本,2006年起任日本JP驻上海问询处首座代表。2006年11月起担负上海日奔用纸覆盖钱股份有限公司担负履行经营,2007年5月公司董事。罗元月搀杂眼前未迷住自有资本上市的公司的陈旧的,它与自有资本上市的公司及其刑柱隐名、隐名无干。,也心不在意的焉受到证监会等机关的惩治和奖励。。

Ishii Hiroichiro搀杂:56岁,由日本,综合性大学学历。一名前大昭和纸业公司供给公使代劳、财政公使的代劳等。、曾在北美洲大昭和纸业股份有限公司、前日本财务牧师股份有限公司、我在日本造纸股份有限公司承德使流行问询处把任务交给。、日本制纸股份有限公司,奇纳的使流行问询处。、2006年4月起任日本制纸株式会社上海代表机构所长。2007年5月公司董事。Ishii Hiroichiro搀杂眼前未迷住自有资本上市的公司的陈旧的,它与自有资本上市的公司及其刑柱隐名、隐名无干。,也心不在意的焉受到证监会等机关的惩治和奖励。。孤独董事报考者:

张耀泉搀杂,62岁,中共党员,学习生学历,上品秩序。曾任公营996厂总装研究会副出发、共产主义青年团厂长、厂子党委副second 秒、居于首位地副出发、厂长,浙江包装公司、奇纳包装公司、奇纳包装母公司浙江子公司、浙江包装包围公司副履行经营,浙江包装技术协会书桌长,浙江包装勤劳带有同等性质的问询处出发,副书桌长,奇纳包装技术协会,浙江包装技术履行副总经理统兼书桌长。在职的在奇纳包装联合会副会长、浙江包装技术协会会长。

张耀泉搀杂未迷住自有资本上市的公司的陈旧的,它与自有资本上市的公司及其刑柱隐名、隐名无干。,也心不在意的焉受到证监会等机关的惩治和奖励。。

潘宇双女人,43岁,报告小阳春。曾读书于浙江秩序学会、厦门综合性大学、中南勤劳综合性大学、香港中文综合性大学、复旦综合性大学、先后获益硕士度数度数、博士度数。休闲健身中心学会商学会86年办学86年,在职的休闲健身中心学会商学会副教长、小阳春、博士、研究生顾问,报告科复原物的负责人、报告习所所长。休闲健身中心市报告会副会长、对奇纳报告会财务本钱部身体部位、奇纳有色金属勤劳协会会计师出发、浙江工商综合性大学兼任硕士顾问、江西理工综合性大学兼任研究生顾问、浙江上品主任会计师师回顾物资供给所会专家、浙江总主任会计师师协会副总经理科员反倾销。

潘宇双女人未迷住自有资本上市的公司的陈旧的,它与自有资本上市的公司及其刑柱隐名、隐名无干。,也心不在意的焉受到证监会等机关的惩治和奖励。。

刘春翔女人,44岁,学习生学历,奇纳注册主任会计师师。前上海三毛陈旧的股份有限公司总会计师部门出发、亚洲(包围)正方形、万里长城大酒店会计师系出发,97年,从12月到现时,上海的审计部经营(勤劳。刘春翔女人未迷住自有资本上市的公司的陈旧的,它与自有资本上市的公司及其刑柱隐名、隐名无干。,也心不在意的焉受到证监会等机关的惩治和奖励。。

田金美搀杂,72岁,综合性大学学历。平湖县委常务委员问询处副出发、平湖大桥谈心党委second 秒、平湖南桥谈心党委second 秒、平湖布置图物资供给所会副出发、出发,平湖人民政府元首辅助的,现时归休了。田金美搀杂未迷住自有资本上市的公司的陈旧的,它与自有资本上市的公司及其刑柱隐名、隐名无干。,也心不在意的焉受到证监会等机关的惩治和奖励。。

石慧翔搀杂,42岁,仪式引起评价设计。曾读书于现在称Beijing轻工学会、上海交通综合性大学、浙江综合性大学,先后获益硕士度数度数、博士度数。对浙江轻勤劳环保站原发,的仪式工程系在浙江综合性大学教员、浙江综合性大学担负仪式工程企业(现时任)、休闲健身中心洪席污水处理股份有限公司董事长,、休闲健身中心红水河仪式工程股份有限公司、浙江平湖绿色环保技术开发公司董事长。。石慧翔搀杂未迷住自有资本上市的公司的陈旧的,它与自有资本上市的公司及其刑柱隐名、隐名无干。,也心不在意的焉受到证监会等机关的惩治和奖励。。附件二

浙江井陉纸业陈旧的股份有限公司

浙江井陉纸业陈旧的有限董事会被提名现时诺基亚公司、于双锅、柳春香、田锦梅、回族乡石为浙江景兴纸业陈旧的股份有限公司第三届董事会孤独董事报考者颁发由于布告,被被提名人与浙江景兴纸业陈旧的股份有限公司暗中不存在什么都可以引起被被提名人孤独性的相干,挑剔的布告列举如下:

被提名者完整被被提名人了解。、学历、技术职称、挑剔的的把任务交给经验、自己的事物的兼任把任务交给如此云云然后,被被提名人已写准许充当浙江景兴纸业陈旧的股份有限公司第三届董事会孤独董事报考者,被被提名人被被提名为报考者:

一、本着法度、行政规章及以此类推有关规则,具有担负自有资本上市的公司董事资历的必需品;

二、适合浙江井陉纸业陈旧的股份有限公司的断言;

三、具有奇纳证监会《活动着的健康状况在自有资本上市的公司发展孤独董事身体的直系的建议》所断言的孤独性:

1、被被提名人及其直系亲属、首要社会相干不在意的浙江井陉纸业股份有限公司Shar;

2、被被提名人及其直系亲属过失有隐名径直,它过失自有资本上市的公司的流行音乐十大畅销唱片隐名。;

3、被被提名人及其直系亲属不在意的径直或不坦率的迷住该自有资本上市的公司已发行陈旧的5%再的隐名单位供职,自有资本上市的公司前五名隐名均无;

4、被被提名者在上年心不在意的焉上述的三项。;

5、被被提名人不企图自有资本上市的公司财务及其affiliat、法度、能解决商量、有技术商量服侍的人。

四、包孕浙江井陉纸业陈旧的股份有限公司,自有资本上市的公司被被提名为孤独的用法说明的数。

名人如的话是真实的。、顺应或结束和正确的的,心不在意的焉虚伪国家的或给错误的劝告性素质。,名普通百姓的充足识透伪造的能够恶果。。

被提名人:浙江井陉纸业陈旧的有限董事会2007年8月20日。

浙江井陉纸业陈旧的股份有限公司孤独董事报考者

张耀泉,报关员、于双锅、柳春香、田锦梅、回族乡石,浙江井陉纸业陈旧的股份有限公司第三届董事会,现由于布告自己与浙江景兴纸业陈旧的股份有限公司暗中在自己担负该公司孤独董事音延以誓言约束不存在什么都可以引起自己孤独性的相干,挑剔的布告列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干不属于公司或其分店。;

二、我和我的直系亲属心不在意的焉径直或不坦率的迷住该公司已发行陈旧的的1%或1%再;

三、我和我的直系亲属过失该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

四、我和我的直系亲属不在意的径直或不坦率的迷住该公司已发行陈旧的5%或5%再的隐名单位供职;

五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名隐名单位供职;

六、上年我心不在意的焉前五项。;

七、我心不在意的焉为公司或其分店企图资产。、法度、能解决商量、技术商量及以此类推服侍;

八、我心不在意的焉从自有资本上市的公司和它的首要隐名或INT获益额定的给报酬。、以此类推使受益的隐秘的;

九、我适合《公司条例》规则的必需品。。

留存,包孕浙江井陉纸业陈旧的股份有限公司,双面碧昂丝本人孤独董事,自有资本上市的公司的数不再是。

我完整识透孤独董事的作用。,确保陈述为真、顺应或结束和正确的的,心不在意的焉虚伪国家的或给错误的劝告性素质。,我完整了解虚伪国家的的恶果。。深圳论文买卖所可以鸣谢我的资历和孤独性。双面碧昂丝公司的孤独董事。,顺应宪法、法规、经奇纳论文人的监督能解决物资供给所会发表的条例、规则、布告,深圳论文买卖所事情药典规则,确保有十足的时期和精神来履行作用,作出孤独的判别,不受公司首要隐名的限度局限、公司的现实把持人或许以此类推单位或许身体的。

布告人:张耀权、于双锅、柳春香、田锦梅、回族乡石

2007年8月20日

浙江井陉纸业陈旧的股份有限公司孤独董事报考者。

活动着的健康状况孤独的弥补宣言

一、基本健康状况

1。自有资本上市的公司全名:浙江井陉纸业陈旧的股份有限公司(以下略语《陈旧的股份有限公司》)

2。我的名字:张耀权、于双锅、柳春香、田锦梅、回族乡石

三.以此类推健康状况:见孤独董事简历和孤独董事布告

二、可能的选择是国家公务员或在有行政能解决本能机能的机构供职的员工?

有心不在意的焉打勾

三、这是我们的公司的现实把持人把持的分店贷方、事情或活动范围在本人事情或活动范围单位,如本人扩大某人的兴趣击中要害人

本人身体部位平静本人家庭身体部位?

有心不在意的焉打勾

四、这是对公司的审计吗?、商量、评价、法度、承销品事情的代劳机构。

员工,厕互相牵连力量服侍,平静警察局长或合伙人?

有心不在意的焉打勾

五、是我们的公司的相信将存入银行吗?、供货商、分配者单位的员工?

有心不在意的焉打勾

六、是使聚集在一点能解决员工平静归休干部?

有心不在意的焉打勾

我叫张耀泉。、于双锅、柳春香、田锦梅、回族乡石慎重布告,答案是真的、正确和顺应或结束,以誓言约束心不在意的焉虚伪记载、给错误的劝告性国家的或忽略。我完整了解虚伪国家的的恶果。。深圳论文买卖所可本着上述的健康状况企图以此类推教训,评价双面碧昂丝否是自有资本上市的公司的孤独董事。。

布告人:张耀权、于双锅、柳春香、田锦梅、回族乡石

日期,:2007年8月20日

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