重庆路桥股份有限公司

  用纸覆盖指定遗传密码:600106 用纸覆盖省略:重庆公路桥 公报号:临2012-011

  重庆公路桥一份一份有限公司

  月的第四日届董事会月的第四日十七次接触公报

  董事会和公司尽量的董事保证人、给错误的劝告性演出或得意地降落,随着其灵的确实性。、诚实和完成性承当个别的和协同责任。。

  重庆公路桥一份一份有限公司月的第四日届董事会月的第四日十七次接触于2012年5月2日以教训方法找来。公司霉臭找9位董事。,致9位董事,经受住《公司条例》和《公司条例》的使关心任命,在接触上慎重并经过了顺风的建议。,灵列举如下:

  一、状态董事会选说话中肯的求婚:

  加入确定江津喜欢指使他人的年轻妇女。、陈志勇有身份地位的人、李世成有身份地位的人、卢夫喜欢指使他人的年轻妇女、赵雪梅喜欢指使他人的年轻妇女、董尚可有身份地位的人为公司第五届董事会非孤独董事报考者,确定蒋亚素喜欢指使他人的年轻妇女、陈青有身份地位的人、耿丽航有身份地位的人是第五届董事会的孤独董事报考者。。

  本建议将提到伙伴大会慎重。。

  二、2012找来另外的次暂时伙伴大会的求婚。

  董事会确定于2012年5月22日找来公司2012年另外的次暂时伙伴大会慎重董事会、中西部及东部各州的县议会换届选说话中肯的求婚(详见公司“暂时公报2012-012”《重庆公路桥一份一份有限公司状态找来公司2012年另外的次暂时伙伴大会的环行的》)。

  本公报。

  重庆公路桥一份一份有限公司

  2012年5月2日

  第五届董事会董事简历

  非孤独董事简历:

  江津,女,50岁,曾在北京的旧称审计局宣武分部任务。、柴纳深圳彩电母公司、深圳城建开展许多公司;教区牧师重庆公路桥一份一份有限公司主席,深圳世纪星一份一份有限公司副董事长,沈振珍业(许多)一份一份有限公司前进、财务总监,最小电流基金办理一份有限公司董事。。

  陈志勇,男,58岁,肩膀重庆国际联合托拉斯副总统统。、党委委员,重庆国际让他人照管一份有限公司副书桌长、副总统统、纪委,教区牧师重庆国际让他人照管一份有限公司副总统统。、党委副店员。

  李世成,男,65岁,曾任人行重庆营业办理部副前进、党委委员,重庆拐角学会commander 会长;一份一份有限公司前进,重庆,公路桥。

  吕维,女,40岁,他在四川重庆的中间分子人民法院。、重庆市第1中间分子人民法院、重庆年长的人民法院的任务;重庆国际让他人照管有限责任董事会书桌。,一份一份有限公司前进,公路桥,重庆。

  赵雪梅,女,49岁,他肩膀重庆多元性经纪公司办公楼前进。,重庆大桥体格公司财务处处长,充沁,公路桥一份一份有限公司为设计情节总财务掌管部门策士、副总统主任财务掌管师兼为设计情节总财务掌管部门策士、副总统策士、财务负责人、总主任财务掌管师,一份一份有限公司前进,重庆,公路桥、重庆渝福快车道一份有限公司董事长。、财务总监。

  董尚可,男,43岁,曾任钱庄供资金的银行部副总统策士,三重庆国际让他人照管一份有限公司总策士,他眼前是C公司的两位副的总策士兼副的策士。。

  孤独董事简历:

  江、亚洲与苏联,女,50岁,肩膀北京的旧称天空中部航空花费一份有限公司财务策士。,他眼前是北京的旧称东方暴涨的首座财务官。。

  陈青,男,58岁,肩膀建安生物刻薄地科技一份一份有限公司董事长。,北京的旧称天恒可持续开展研究生所长。、无锡健健黄芪胶一份有限公司董事长。。

  耿利航,男,42岁,中央财经大学法学院多元主义宣称者,山东大学法学院宣称者、博导。

  孤独董事确定国家的书

  重庆国际让他人照管一份有限公司,现确定江、亚洲与苏联为重庆公路桥一份一份有限公司第五届董事会孤独董事报考者,充足使具体化被确定人的专门知。、教书上下文、任务经历、多元主义任务等。。被确定人已书面的加入充当重庆公路桥一份一份有限公司第五届董事会孤独董事报考者(了解该孤独董事报考者国家的)。被被被确定人以为,被确定人有阅世肩膀孤独董事。,重庆公路桥一份一份有限公司与我缺少相干,详细演出列举如下:

  一、被确定人具有股票上市的公司运作的根本知,熟习相干法度、行政规章、规章及否则标准化纸,超越五年的法度。、经济的、财务、有孤独董事办理或实行否则责任的经历。。被确定人还没有基准《股票上市的公司年长的办理参谋交朋友任务演示》及相干任命卖得孤独董事阅世证明。被确定人在确定后赞成。,照顾上海用纸覆盖交易所组织的不久以前一期孤独董事阅世交朋友并卖得孤独董事阅世证明。

  二、被确定人的阅世适合顺风的法度、行政规章和管理的询问:

  (1)公司条例中董事阅世的任命;

  (二)文职参谋多元主义文职参谋的行动;

  (三)中央纪律检查政务会、中央组织部状态旗退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事环行的书任命;

  (四)中央纪律检查政务会、教书部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉体格的反》状态高等院校领导班子盟员多元主义功能的任命;

  (五)柴纳保监会状态办理暂行办法的任命;

  (六)否则法度、行政规章和管理任命的形势。

  三、被确定人是孤独的。,缺席的顺风的境况下:

  (1)股票上市的公司及其关系公司的参谋;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、子女等。;首要的社会相干是指兄弟的兄妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟的兄妹的匹偶、匹偶、兄弟的、兄妹等。;

  (二)立即的或不直截了当的迷住股票上市的公司已发行一份1%前述事项或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴说话中肯自然人伙伴及其直系亲属;

  (三)在立即的或不直截了当的迷住股票上市的公司已发行一份5%前述事项的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系公司的负责人;

  (五)为股票上市的公司供搞金融活动满足需要及其把持、法度、初级律师和否则满足需要参谋,包孕供满足需要的调解人的项主语组尽量的参谋、审察各级参谋、签名演讲的人、打伙儿人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑伙伴或许其各自的隶属公司具有得意地事情往还的单位肩膀董事、监事或年长的办理参谋,或许是事情单位用桩支撑伙伴单位的董事。、监事或年长的办理参谋;

  (七)不久以前某年级的学生列出前六项的人。;

  (八)另一家上海用纸覆盖交易所发觉它批评孤独的。。

  四、孤独董事报考者不存在以下不吉祥记载:

  (1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO由于同意股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到由于过失。;

  (四)肩膀孤独董事持久,陆续两遍接触,或许缺少亲自列席董事会接触的人数;

  (五)肩膀孤独董事持久,所表达的孤独反显然与真相不一致。。

  五、包孕重庆公路桥一份一份有限公司。,被确定为孤独董事的海内股票上市的公司合计,被确定者已在重庆公路桥一份一份有限公司获得物超越。

  六、被确定者自己人丰饶的的财务掌管专门知和经历。,他搞财务财务掌管已有许久了。。

  本确定人先前基准上海用纸覆盖交易所《上海用纸覆盖交易所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务演示》对孤独董事报考者供职阅世举行核对并不经宣誓而庄严颁布宣布适合询问。

  本作者保证人是你这么说的嘛!演出是真实的。、完成性和诚实,缺少虚伪演出或给错误的劝告性纠纷。,提案人完成了解虚伪演出的结果。。

  格外地国家的。

  确定人:重庆国际让他人照管一份有限公司

  2012年4月26天

  孤独董事确定国家的书

  重庆国际让他人照管一份有限公司,陈青如今被确定为Fift的孤独董事报考者。,充足使具体化被确定人的专门知。、教书上下文、任务经历、多元主义任务等。。被确定人已书面的加入充当重庆公路桥一份一份有限公司第五届董事会孤独董事报考者(了解该孤独董事报考者国家的)。被被被确定人以为,被确定人有阅世肩膀孤独董事。,重庆公路桥一份一份有限公司与我缺少相干,详细演出列举如下:

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  二、被确定人的阅世适合顺风的法度、行政规章和管理的询问:

  (1)公司条例中董事阅世的任命;

  (二)文职参谋多元主义文职参谋的行动;

  (三)中央纪律检查政务会、中央组织部状态旗退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事环行的书任命;

  (四)中央纪律检查政务会、教书部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉体格的反》状态高等院校领导班子盟员多元主义功能的任命;

  (五)柴纳保监会状态办理暂行办法的任命;

  (六)否则法度、行政规章和管理任命的形势。

  三、被确定人是孤独的。,缺席的顺风的境况下:

  (1)股票上市的公司及其关系公司的参谋;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、子女等。;首要的社会相干是指兄弟的兄妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟的兄妹的匹偶、匹偶、兄弟的、兄妹等。;

  (二)立即的或不直截了当的迷住股票上市的公司已发行一份1%前述事项或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴说话中肯自然人伙伴及其直系亲属;

  (三)在立即的或不直截了当的迷住股票上市的公司已发行一份5%前述事项的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系公司的负责人;

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  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑伙伴或许其各自的隶属公司具有得意地事情往还的单位肩膀董事、监事或年长的办理参谋,或许是事情单位用桩支撑伙伴单位的董事。、监事或年长的办理参谋;

  (七)不久以前某年级的学生列出前六项的人。;

  (八)另一家上海用纸覆盖交易所发觉它批评孤独的。。

  四、孤独董事报考者不存在以下不吉祥记载:

  (1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO由于同意股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到由于过失。;

  (四)肩膀孤独董事持久,陆续两遍接触,或许缺少亲自列席董事会接触的人数;

  (五)肩膀孤独董事持久,所表达的孤独反显然与真相不一致。。

  五、包孕重庆公路桥一份一份有限公司。,被确定为孤独董事的海内股票上市的公司合计,被确定者已在重庆公路桥一份一份有限公司获得物超越。

  本确定人先前基准上海用纸覆盖交易所《上海用纸覆盖交易所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务演示》对孤独董事报考者供职阅世举行核对并不经宣誓而庄严颁布宣布适合询问。

  本作者保证人是你这么说的嘛!演出是真实的。、完成性和诚实,缺少虚伪演出或给错误的劝告性纠纷。,提案人完成了解虚伪演出的结果。。

  格外地国家的。

  确定人:重庆国际让他人照管一份有限公司

  2012年4月26天

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  重庆国际让他人照管一份有限公司,如今确定耿丽航为第五年度孤独董事报考者。,充足使具体化被确定人的专门知。、教书上下文、任务经历、多元主义任务等。。被确定人已书面的加入充当重庆公路桥一份一份有限公司第五届董事会孤独董事报考者(了解该孤独董事报考者国家的)。被被被确定人以为,被确定人有阅世肩膀孤独董事。,重庆公路桥一份一份有限公司与我缺少相干,详细演出列举如下:

  一、被确定人具有股票上市的公司运作的根本知,熟习相干法度、行政规章、规章及否则标准化纸,超越五年的法度。、经济的、财务、有孤独董事办理或实行否则责任的经历。,并已基准《股票上市的公司年长的办理参谋交朋友任务演示》及相干任命卖得孤独董事阅世证明。

  二、被确定人的阅世适合顺风的法度、行政规章和管理的询问:

  (1)公司条例中董事阅世的任命;

  (二)文职参谋多元主义文职参谋的行动;

  (三)中央纪律检查政务会、中央组织部状态旗退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事环行的书任命;

  (四)中央纪律检查政务会、教书部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉体格的反》状态高等院校领导班子盟员多元主义功能的任命;

  (五)柴纳保监会状态办理暂行办法的任命;

  (六)否则法度、行政规章和管理任命的形势。

  三、被确定人是孤独的。,缺席的顺风的境况下:

  (1)股票上市的公司及其关系公司的参谋;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、子女等。;首要的社会相干是指兄弟的兄妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟的兄妹的匹偶、匹偶、兄弟的、兄妹等。;

  (二)立即的或不直截了当的迷住股票上市的公司已发行一份1%前述事项或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴说话中肯自然人伙伴及其直系亲属;

  (三)在立即的或不直截了当的迷住股票上市的公司已发行一份5%前述事项的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系公司的负责人;

  (五)为股票上市的公司供搞金融活动满足需要及其把持、法度、初级律师和否则满足需要参谋,包孕供满足需要的调解人的项主语组尽量的参谋、审察各级参谋、签名演讲的人、打伙儿人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑伙伴或许其各自的隶属公司具有得意地事情往还的单位肩膀董事、监事或年长的办理参谋,或许是事情单位用桩支撑伙伴单位的董事。、监事或年长的办理参谋;

  (七)不久以前某年级的学生列出前六项的人。;

  (八)另一家上海用纸覆盖交易所发觉它批评孤独的。。

  四、孤独董事报考者不存在以下不吉祥记载:

  (1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO由于同意股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到由于过失。;

  (四)肩膀孤独董事持久,陆续两遍接触,或许缺少亲自列席董事会接触的人数;

  (五)肩膀孤独董事持久,所表达的孤独反显然与真相不一致。。

  五、包孕重庆公路桥一份一份有限公司。,被确定为孤独董事的海内股票上市的公司合计,被确定者已在重庆公路桥一份一份有限公司获得物超越。

  本确定人先前基准上海用纸覆盖交易所《上海用纸覆盖交易所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务演示》对孤独董事报考者供职阅世举行核对并不经宣誓而庄严颁布宣布适合询问。

  本作者保证人是你这么说的嘛!演出是真实的。、完成性和诚实,缺少虚伪演出或给错误的劝告性纠纷。,提案人完成了解虚伪演出的结果。。

  格外地国家的。

  确定人:重庆国际让他人照管一份有限公司

  2012年4月26天

  孤独董事报考者国家的

  个别的江、亚洲与苏联,已充足使具体化并加入由重庆国际让他人照管一份有限公司被确定为第五届董事会孤独董事报考者。我由于颁布宣布。,我有孤独董事的阅世。,不克不及保证人我将孤独于孤独董事。,详细演出列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的使具体化。,熟习相干法度、行政规章、规章及否则标准化纸,超越五年的法度。、经济的、财务、有孤独董事办理或实行否则责任的经历。。个别的还没有基准《股票上市的公司年长的办理参谋交朋友任务演示》及相干任命卖得孤独董事阅世证明。我保证人会宣布这事确定。,照顾上海用纸覆盖交易所组织的不久以前一期孤独董事阅世交朋友并卖得孤独董事阅世证明。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和管理的询问:

  (1)公司条例中董事阅世的任命;

  (二)文职参谋多元主义文职参谋的行动;

  (三)中央纪律检查政务会、中央组织部状态旗退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事环行的书任命;

  (四)中央纪律检查政务会、教书部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉体格的反》状态高等院校领导班子盟员多元主义功能的任命;

  (五)柴纳保监会状态办理暂行办法的任命;

  (六)否则法度、行政规章和管理任命的形势。

  三、双面碧昂丝孤独的。,缺席的顺风的境况下:

  (1)股票上市的公司及其关系公司的参谋;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、子女等。;首要的社会相干是指兄弟的兄妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟的兄妹的匹偶、匹偶、兄弟的、兄妹等。;

  (二)立即的或不直截了当的迷住股票上市的公司已发行一份1%前述事项或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴说话中肯自然人伙伴及其直系亲属;

  (三)在立即的或不直截了当的迷住股票上市的公司已发行一份5%前述事项的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系公司的负责人;

  (五)为股票上市的公司供搞金融活动满足需要及其把持、法度、初级律师和否则满足需要参谋,包孕供满足需要的调解人的项主语组尽量的参谋、审察各级参谋、签名演讲的人、打伙儿人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑伙伴或许其各自的隶属公司具有得意地事情往还的单位肩膀董事、监事或年长的办理参谋,或许是事情单位用桩支撑伙伴单位的董事。、监事或年长的办理参谋;

  (七)不久以前某年级的学生列出前六项的人。;

  (八)另一家上海用纸覆盖交易所发觉它批评孤独的。。

  四、我在上面缺少坏记载。:

  (1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO由于同意股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到由于过失。;

  (四)肩膀孤独董事持久,陆续两遍接触,或许缺少亲自列席董事会接触的人数;

  (五)肩膀孤独董事持久,所表达的孤独反显然与真相不一致。。

  五、包孕重庆公路桥一份一份有限公司。,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;我先前在重庆公路桥一份一份有限公司任务了六积年。。

  六、我有丰饶的的财务掌管知和经历。,他搞财务掌管任务已有许久了。。

  个别的先前基准上海用纸覆盖交易所《上海用纸覆盖交易所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务演示》对个别的的孤独董事报考者供职阅世举行核对并不经宣誓而庄严颁布宣布适合询问。

  我完成识透孤独董事的责任。,确保是你这么说的嘛!演出失实。、完成性和诚实,缺少虚伪演出或给错误的劝告性纠纷。,我完成了解虚伪演出的结果。。上海用纸覆盖交易所可以不经宣誓而庄严颁布宣布其阅世和孤独性。。

  个别的赞成:在一份一份有限公司肩膀公路桥孤独董事持久,C,经受住法度法规、柴纳用纸覆盖监督办理政务会发行物的任命、任命、上海用纸覆盖交易所事情任命的环行的和询问,无怨接受上海用纸覆盖交易所的接管,确保你有十足的时期和生气来实行你的责任。,作出孤独的断定,批评公司的首要伙伴、实践把持人或许否则单位或许个别的的势力。

  个别的赞成:以防我在办公楼,我不适合孤独立即的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  格外地国家的。

  国家的人:江、亚洲与苏联

  2012年 4 月 26天

  孤独董事报考者国家的

  双面碧昂丝陈青,已充足使具体化并加入由重庆国际让他人照管一份有限公司被确定为第五届董事会孤独董事报考者。我由于颁布宣布。,我有孤独董事的阅世。,不克不及保证人我将孤独于孤独董事。,详细演出列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的使具体化。,熟习相干法度、行政规章、规章及否则标准化纸,超越五年的法度。、经济的、财务、有孤独董事办理或实行否则责任的经历。。个别的还没有基准《股票上市的公司年长的办理参谋交朋友任务演示》及相干任命卖得孤独董事阅世证明。我保证人会宣布这事确定。,照顾上海用纸覆盖交易所组织的不久以前一期孤独董事阅世交朋友并卖得孤独董事阅世证明。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和管理的询问:

  (1)公司条例中董事阅世的任命;

  (二)文职参谋多元主义文职参谋的行动;

  (三)中央纪律检查政务会、中央组织部状态旗退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事环行的书任命;

  (四)中央纪律检查政务会、教书部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉体格的反》状态高等院校领导班子盟员多元主义功能的任命;

  (五)柴纳保监会状态办理暂行办法的任命;

  (六)否则法度、行政规章和管理任命的形势。

  三、双面碧昂丝孤独的。,缺席的顺风的境况下:

  (1)股票上市的公司及其关系公司的参谋;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、子女等。;首要的社会相干是指兄弟的兄妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟的兄妹的匹偶、匹偶、兄弟的、兄妹等。;

  (二)立即的或不直截了当的迷住股票上市的公司已发行一份1%前述事项或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴说话中肯自然人伙伴及其直系亲属;

  (三)在立即的或不直截了当的迷住股票上市的公司已发行一份5%前述事项的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系公司的负责人;

  (五)为股票上市的公司供搞金融活动满足需要及其把持、法度、初级律师和否则满足需要参谋,包孕供满足需要的调解人的项主语组尽量的参谋、审察各级参谋、签名演讲的人、打伙儿人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑伙伴或许其各自的隶属公司具有得意地事情往还的单位肩膀董事、监事或年长的办理参谋,或许是事情单位用桩支撑伙伴单位的董事。、监事或年长的办理参谋;

  (七)不久以前某年级的学生列出前六项的人。;

  (八)另一家上海用纸覆盖交易所发觉它批评孤独的。。

  四、我在上面缺少坏记载。:

  (1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO由于同意股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到由于过失。;

  (四)肩膀孤独董事持久,陆续两遍接触,或许缺少亲自列席董事会接触的人数;

  (五)肩膀孤独董事持久,所表达的孤独反显然与真相不一致。。

  五、包孕重庆公路桥一份一份有限公司。,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;我先前在重庆公路桥一份一份有限公司任务了六积年。。

  个别的先前基准上海用纸覆盖交易所《上海用纸覆盖交易所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务演示》对个别的的孤独董事报考者供职阅世举行核对并不经宣誓而庄严颁布宣布适合询问。

  我完成识透孤独董事的责任。,确保是你这么说的嘛!演出失实。、完成性和诚实,缺少虚伪演出或给错误的劝告性纠纷。,我完成了解虚伪演出的结果。。上海用纸覆盖交易所可以不经宣誓而庄严颁布宣布其阅世和孤独性。。

  个别的赞成:在一份一份有限公司肩膀公路桥孤独董事持久,C,经受住法度法规、柴纳用纸覆盖监督办理政务会发行物的任命、任命、上海用纸覆盖交易所事情任命的环行的和询问,无怨接受上海用纸覆盖交易所的接管,确保你有十足的时期和生气来实行你的责任。,作出孤独的断定,批评公司的首要伙伴、实践把持人或许否则单位或许个别的的势力。

  个别的赞成:以防我在办公楼,我不适合孤独立即的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  格外地国家的。

  国家的人:陈青

  2012年 2 月 22 日

  孤独董事报考者国家的

  双面碧昂丝耿丽航。,已充足使具体化并加入由重庆国际让他人照管一份有限公司 被确定为第五届董事会孤独董事报考者。我由于颁布宣布。,我有孤独董事的阅世。,不克不及保证人我将孤独于孤独董事。,详细演出列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的使具体化。,熟习相干法度、行政规章、管理及否则标准化纸,超越五年的法度。、经济的、财务、有孤独董事办理或实行否则责任的经历。,并已基准《股票上市的公司年长的办理参谋交朋友任务演示》及相干任命卖得孤独董事阅世证明。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和管理的询问:

  (1)公司条例中董事阅世的任命;

  (二)文职参谋多元主义文职参谋的行动;

  (三)中央纪律检查政务会、中央组织部状态旗退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事环行的书任命;

  (四)中央纪律检查政务会、教书部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉体格的反》状态高等院校领导班子盟员多元主义功能的任命;

  (五)柴纳保监会状态办理暂行办法的任命;

  (六)否则法度、行政规章和管理任命的形势。

  三、双面碧昂丝孤独的。,缺席的顺风的境况下:

  (1)股票上市的公司及其关系公司的参谋;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、子女等。;首要的社会相干是指兄弟的兄妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟的兄妹的匹偶、匹偶、兄弟的、兄妹等。;

  (二)立即的或不直截了当的迷住股票上市的公司已发行一份1%前述事项或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴说话中肯自然人伙伴及其直系亲属;

  (三)在立即的或不直截了当的迷住股票上市的公司已发行一份5%前述事项的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的参谋及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系公司的负责人;

  (五)为股票上市的公司供搞金融活动满足需要及其把持、法度、初级律师和否则满足需要参谋,包孕供满足需要的调解人的项主语组尽量的参谋、审察各级参谋、签名演讲的人、打伙儿人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑伙伴或许其各自的隶属公司具有得意地事情往还的单位肩膀董事、监事或年长的办理参谋,或许是事情单位用桩支撑伙伴单位的董事。、监事或年长的办理参谋;

  (七)不久以前某年级的学生列出前六项的人。;

  (八)另一家上海用纸覆盖交易所发觉它批评孤独的。。

  四、我在上面缺少坏记载。:

  (1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO由于同意股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到由于过失。;

  (四)肩膀孤独董事持久,陆续两遍接触,或许缺少亲自列席董事会接触的人数;

  (五)肩膀孤独董事持久,所表达的孤独反显然与真相不一致。。

  五、包孕重庆公路桥一份一份有限公司。,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;我先前在重庆公路桥一份一份有限公司任务了六积年。。

  六、个别的先前基准上海用纸覆盖交易所《上海用纸覆盖交易所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务演示》对个别的的孤独董事报考者供职阅世举行核对并不经宣誓而庄严颁布宣布适合询问。

  我完成识透孤独董事的责任。,确保是你这么说的嘛!演出失实。、完成性和诚实,缺少虚伪演出或给错误的劝告性纠纷。,我完成了解虚伪演出的结果。。上海用纸覆盖交易所可以不经宣誓而庄严颁布宣布其阅世和孤独性。。

  个别的赞成:在一份一份有限公司肩膀公路桥孤独董事持久,C,经受住法度法规、柴纳用纸覆盖监督办理政务会发行物的任命、任命、上海用纸覆盖交易所事情任命的环行的和询问,无怨接受上海用纸覆盖交易所的接管,确保你有十足的时期和生气来实行你的责任。,作出孤独的断定,批评公司的首要伙伴、实践把持人或许否则单位或许个别的的势力。

  个别的赞成:以防我在办公楼,我不适合孤独立即的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  格外地国家的。

  国家的人:耿利航

  2012年4月26天

  用纸覆盖指定遗传密码:600106 用纸覆盖省略:重庆公路桥 公报号:临2012-012

  重庆公路桥一份一份有限公司

  状态在2找来另外的次暂时伙伴大会的环行的

  公司的自己人盟员和董事会保证人在那里、给错误的劝告性演出或得意地降落,其灵的确实性。、正确完成的个别的和协同责任。

  重要灵点明:

  接触找来时期:2012年5月22日晚上9:30

  完全符合日期:2012年5月16日

  接触获名次:重庆公路桥一份一份有限公司五层接触室(11号)

  接触找来法:现场开票法

  基准公司月的第四日届董事会月的第四日十七次接触确定于2012年5月22日找来公司2012年另外的次暂时伙伴大会,现将这次接触的使关心事项环行的列举如下。:

  一、接触时期、获名次:

  接触时期:2012年5月22日晚上9:30

  接触获名次:重庆公路桥一份一份有限公司五层接触室(11号)。

  二、接触找来法:现场开票法

  三、接触找来人:一份一份有限公司前进,公路桥,重庆会

  四、伙伴大会慎重的求婚:

  1、慎重状态董事会选说话中肯的求婚:

  (1)非孤独董事报考者:江 津

  (2)非孤独董事报考者:陈志勇

  (3)非孤独董事报考者:李世成

  (4)非孤独董事报考者:吕 维

  (5)非孤独董事报考者:赵雪梅

  (6)非孤独董事报考者:董尚可

  (7)孤独董事报考者: 江、亚洲与苏联

  (8)孤独董事报考者: 陈 青

  (9)孤独董事报考者: 耿利航

  2、状态选说话中肯中西部及东部各州的县议会的求婚的深思熟虑:

  (1)非任务参谋监事报考者:郭峰超

  (2)非任务参谋监事报考者:刘 影

  (3)非任务参谋监事报考者:姜文强

  董事会在这次大会上的选说话中肯、中西部及东部各州的县议会积聚开票制。。

  五、特殊点明积聚开票制:

  1、积聚开票名物的涵义:积聚开票制是指董事或特大号商品选说话中肯人的选说话中肯。,每枯萎:枯萎具有与董事或监事人数异体同形的分辨率。,伙伴分辨率可以集合应用。。

  2、伙伴分辨率最大的量、体积、强度等的计算:伙伴人数至多的是迷住的一份合计和使获得座位。、孤独董事、非任务参谋监事人数的出示),而批评报考者的出示。。

  基准公司条例的任命,这次非孤独董事、孤独董事、非任务参谋管理者的合计霉臭是:6人、3人、3人,伙伴对是你这么说的嘛!各类得另外的名的报考者所自己人的最大分辨率数别离为其所持一份与是你这么说的嘛!对应人数的出示,开票权要不是行使或废给报考者。。

  3、开票方法

  积聚开票名物不使具体化反和弃权。,开票人可别离在报考者姓名后头“分辨率的应用”栏内填写对应的选说话中肯分辨率数。极小值为零,自己人得另外的名的极好的开票权。,且不用是开票人一份数的整多重的。

  4、计数方法:

  (1)超额开票的处置。:当对东西典型的得另外的名报考者举行开票时。,拿 … 来说,伙伴的开票权超越了他们的最大开票权。,它将在两种境况下接收处置。:A、拿 … 来说,就是东西报考者。,开票是伤病军人的。,基准伙伴的最大开票权计算。;B、拿 … 来说,分别的报考者疏散到因此的得另外的名。,开票伤病军人。。

  (2)收回选票的处置。:拿 … 来说,伙伴应用开票权的合计少于T。,选票伤病军人,它的有几分废了开票权。。

  (3)不照顾开票。:伙伴不照顾这次伙伴大会选举的伙伴,计算总额废开票权。。

  5、报考者选说话中肯任命:

  每个报考者别离计数。,基准得另外的名,报考者的合计是高到低。,社会阶层极好的,并在这类得另外的名的报考者合计。,同时得投票超越列席伙伴大会的伙伴所持分辨率一份总额(以未积聚的一份数为准)的二分之一者被选。

  六、接触协同的:

  1、2012年5月16日午后完毕后,本公司自己人伙伴均在柴纳上海分行完全符合。。伙伴因故不克不及列席接触,保证代表可获保证列席接触并开票选举。;

  2、公司董事、监事、年长的办理和紧密结合初级律师。

  七、接触完全符合顺序:

  1、大肚子伙伴由法定代理人代表。,应供营业执照硬拷贝和印信。、伙伴账卡、法定代理人公开宣称、我的身份证和一份公开宣称书(保证代理人)、身份证完全符合。

  自然人伙伴强制的供身份证。、伙伴账卡、自己人权证明(保证代理人也须照顾)、我的身份证完全符合;

  2、完全符合时期:2012年5月21日(午前9时):00~11:30,午后13点:30~17:00)

  3、完全符合获名次:重庆重庆南平经济的技术开发区No.。函电完全符合,请选出第2012届另外的次特殊伙伴接触字样。,教训地址:重庆重庆南平经济的技术开发区No.,邮递区号:400060。

  八、其它事项:

  1、伙伴或年纪的交际和停留费。

  2、接触会诊:公司花费办理部。

  使接触:刘有身份地位的人;吃或喝电话:023-62803632;吃或喝肖像画法:023-62909387

  九、备查纸:

  月的第四日一份一份有限公司B月的第四日十七届接触分辨率

  本公报

  重庆公路桥一份一份有限公司

  2012年5月2日

  重庆公路桥一份一份有限公司另外的号外信保证信

  付托事项

  1、代表本公司(个别的)列席重庆公路桥一份一份有限公司2012年另外的次暂时伙伴大会;

  2、代表公司(i)因月的第四日十八条行使分辨率。

  付托人术语

  付托人证件术语

  客户ID号

  选举保证一份数

  客户伙伴存款

  信托的姓名

  信托的公开宣称书术语

  信托的公开宣称书号码

  客户签名(盖印)

  信托的签名(盖印)

  付托时期

  开票事项

  选举反

  状态董事会选说话中肯的求婚

  1、非孤独董事报考者:江 津

  分辨率的应用:

  2、非孤独董事报考者:陈志勇

  分辨率的应用:

  3、非孤独董事报考者:李世成

  分辨率的应用:

  4、非孤独董事报考者:吕 维

  分辨率的应用:

  5、非孤独董事报考者:赵雪梅

  分辨率的应用:

  6、非孤独董事报考者:董尚可

  分辨率的应用:

  7、孤独董事报考者: 江、亚洲与苏联

  分辨率的应用:

  8、孤独董事报考者: 陈 青

  分辨率的应用:

  9、孤独董事报考者: 耿利航

  分辨率的应用:

  (二)状态协同选说话中肯政务会中西部及东部各州的县议会的选说话中肯建议

  1、非任务参谋掌管报考者:郭峰超

  分辨率的应用:

  2、非任务参谋掌管报考者:刘 影

  分辨率的应用:

  3、非任务参谋掌管报考者:姜文强

  分辨率的应用:

  3、孤独董事参加竞选择3人。,报考者3;第1项(1)项的项主语7-9,伙伴所自己人的最大分辨率数胜任的其所迷住的有分辨率一份总额乘以这次孤独董事参加竞选人数(3人)之积;

  4、3名非任务参谋监事参加竞选。,报考者3;第(二)段建议,伙伴所自己人的最大分辨率数胜任的其所迷住的有分辨率一份总额乘以这次非工蚁监事参加竞选人数(3人)之积。

  用纸覆盖指定遗传密码:600106 用纸覆盖省略:重庆公路桥 公报号:临2012-013

  重庆公路桥一份一份有限公司

  月的第四日届董事会另外的十次接触公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的自己人监事保证人、给错误的劝告性演出或得意地降落,随着其灵的确实性。、诚实和完成性承当个别的和协同责任。。

  一份一份有限公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会另外的十次接触。霉臭去4个管理者。,给4位管理者。,经受住《公司条例》和《公司条例》的使关心任命,接触经过了状态特大号商品政务会普选的求婚。,灵列举如下:

  加入确定郭峰超有身份地位的人、刘莹喜欢指使他人的年轻妇女、姜文强有身份地位的人为公司第五届中西部及东部各州的县议会非任务参谋掌管报考者(报考者简历附后),并提到伙伴大会慎重。。

  本公报

  一份一份有限公司市长,公路桥,重庆会

  2012年5月2日

  第五届中西部及东部各州的县议会非任务参谋掌管报考者简历:

  郭峰超,男,35岁,重庆百货一份有限公司一份一份有限公司、重庆国际让他人照管一份有限公司,重庆花费用桩支撑一份有限公司总策士副的。。

  刘 影,女,38岁,原四川让他人照管涪陵用纸覆盖贩卖部前进,重庆国际让他人照管公司项主语总财务掌管部门事情策士、副总统策士,教区牧师重庆国际让他人照管一份有限公司总策士。、一份一份有限公司市长,公路桥,重庆。

  姜文强,男,62岁,曾任重庆市第1中间分子人民法院巡视员、霍尔地貌名称水位,重庆三大资产办理一份有限公司初级律师。

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