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*ST宝龙拍卖行:2011年第三次暂时股东大会会文献

广东东边友爱地授予趣味股份有限公司

暂时股东大会第三次会通知

会工夫:2011年8月18日

广东东边友爱地授予趣味股份有限公司

2011 年第三次暂时股东大会会通知

保卫股东的法定权益,确保广东东边友爱地授予趣味股份有限公司

(以下省略公司)第三个暂时股东M

会的常客次序与实力,按照公司条例、资源权益上市的公司大股东

Law与其他的法度、公司条例和成文法的规则,这是会的一次会。

意识如次,大会一群估计将评述。

一、在这次会某一时代的,迷住相干者应保卫SHA的法定权益、确

保大会的常客次序和议事实力为本能,担任执行法度任务。

二、确保会的严谨和正常化,除列席会的股东外,

股东代劳人(以下省略股东)、董事、监事、董事会草书体大号铅字、年长的

管理者、由法学家或董事会会员有益的活动的公司。,公司有权

回绝物依法出境,使不安大会次序、其他的趣味的激励和抓住

东边法定权益的行动,公司有权终止并向相干机关告发。。

三、公司的保证部担任公司的会。。

四、为了可以即时、正确论点列席这次会的股东人数

表格达到目标趣味总计,请须按时赴会。。

五、股东赴开会,请在“列席股东签名名册”上签到。股东签名

届时,应针对以下文章和文章

1、社团股东法定代劳人列席,我该当出示状态证。、能

法定代劳人状态的失去健康使宣誓、趣味代金券与公司股东记帐卡

列席会的代劳人,代劳人我该当出示状态证。、社团股东单位Law

由明确筹集代表签发的代表权、趣味代金券与公司股东记帐卡。

2、个别的股东亲自列席会,我该当出示状态证。、资源权益结业证书

股东报账卡;委列席会的代劳人,我该当出示状态证。、相信付托

书、资源权益结业证书付托人股东报账卡。

六、股东有依法演说的标题。、商议权、经销权等

标题。

七、必要演说的股东,你可以在大会慎重该法案时向大会伸出帮助之手。,掌管

有人宣告口供的批准。股东的演说该当集合在Gen所思索的钞票上。,言简意赅

要。董事可以计划公司董事、中西部及东部各州的县议会和其他的年长的管理者该当回复股东的成绩。

问。在钞票被后果后,股东大会将不再计划会。。

八、迷住围住均按普通后果停止后果。,资源权益应侍候股东大会。

东(包罗股东代劳人)所持后果权的二分经过超越经过。这次股东大

迷住将付诸后果的钞票都采取积聚开票制。。

九、这次会的开票任务由四人侍候。。按照公司条例

规则,股东代表选任两名股东、中西部及东部各州的县议会与公司条例的选择

教导着侍候了开票计数。。

十、开票完毕后,结算人代表的公报果实。掌管人如

果实对开票果实有反对。,可以计算选票;假如掌管人还无,

执行完全的券,股东对开票果实筹集反对。,发布后果果实公报后

那就是要一张完全的券。,主人该当做一张即时票。。

广东东边友爱地授予趣味股份有限公司

暂时股东大会第三次会议程

会工夫:2011年8月18日午前 10:00 时

网站:广东东边友爱地授予七层会室

会会议召集人:董事会

董事长:公司董事长郑永康修改

会议程:

一、掌管人宣告会开端。,宣告股东大会列席。

二、向大会告发钞票,需求股东思索

1、活动着的情况挑出四分之一届董事会会员钞票的考虑

挑出郑永康修改为四分之一届董事会局长

吴佩青修改中选为四分之一届董事会董事

卢超君修改中选为四分之一届董事会董事

罗倩修改中选四分之一届董事会孤独董事

郭元欣中选四分之一届董事会孤独董事

2、活动着的情况挑出第三届过分的使服役会员的钞票的考虑。

挑出叶晓梅鸨母为股东代表监事。

三、股东或股东代表口供。

四、任务人员开票后果股东和股东的代劳人(个人R)。

票,并由股东填写票、后果。

五、掌管人请股东代表选任两名股东,中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会

公司律教导着侍候了开票计数。。

六、结算人代表的公报果实。

七、列席董事会会后果和会纪要。

八、作记录法学家慎重法度意见书。

九、掌管人宣告会完毕。。

广东东边友爱地授予趣味股份有限公司

2011年度第三届暂时股东大会窥测1

活动着的情况挑出董事会四分之一名会员的钞票

入席股东:

经董事会于 2011 年 8 月 2 日第二十五次会慎重经过《董

新挑出的钞票,著名的郑永康、吴伯清、卢超君修改是公司的第一名。

四届董事会董事申请求职者,著名的罗倩、郭元欣修改是公司的四分之一位董事。

孤独董事申请求职者,现请大会慎重上述的CA的挑出。

董事会会员(见Annexes申请求职者简历)。

上述的申请求职者除吴伯清修改保存本公司资源权益 28,884,100股,占公

总资源比率,公司那一边的刑柱股东,其他的申请求职者都无

公司趣味,与公司或刑柱股东无干。

上述的申请求职者不受柴纳证监会等相干机关的处分。

调换刑。

请思索股东。

广东东边友爱地授予趣味股份有限公司

董 事 会

2011年8月18日

附件:申请求职者简历

郑永康,男,东莞人,生于1979年7月,广东河,从2003到2008

产业群股份有限公司行政经理、东莞河不动产开发股份有限公司行政经理。,2008年11

公司行政经理从2010年3月到2010年3月。2010年3月公司第三届董事会、董事长。

郑永康修改不保存公司趣味,与公司或刑柱股东无一点相干,

柴纳证监会等有关机关拒绝受权门的处分和证劵调换刑。

吴伯清,男,广东来源人,生于1976年7月,从2001到现时东莞淮青修饰工程

有限责任公司董事长,2003年到这点为止任上海市林艺修饰工程有限责任公司董事长,2009年起

任东莞市威远产业群有限责任公司董事长。2010年3月公司第三届董事会主席

事。

吴伯清修改保存本公司资源权益28,884,100股,公司总资源平衡,为

公司刑柱股东,柴纳证监会等有关机关拒绝受权门的处分和证劵调换刑。

陆过分的军,男,生于1970年10月,保存北京综合性大学法学硕士学位,执业法学家。

山东鑫希望的事法度公司原法学家助理的,上海和正达法度公司在职的执业法学家。

2011年1月公司董事。

陆过分的军修改不保存公司趣味,与公司或刑柱股东无一点相干,

柴纳证监会等有关机关拒绝受权门的处分和证劵调换刑。

Luo Chi安,男,生于1959年4月,国家的经济状况硕士,兼职教授。从1998年6月到现时在济南

高等院校会计职业系。在职的会计职业系总树枝草书体大号铅字长,广东省预算会计职业研究会

常务理事,广东会计职业学会协商会议船驶往,公司第三届董事会孤独董事。

Luo Chi安修改不保存公司趣味,与公司或刑柱股东无一点相干,

柴纳证监会等有关机关拒绝受权门的处分和证劵调换刑。

郭元新,男,生于1978年12月,中南财经政法综合性大学经济法专业卒业

专业,获法学布道,2001至2004年间,他读书于德国努力尔综合性大学法学院。,获法

学硕士学位。2005年3月至2007年12月,上海昊正达法度公司问询处,2008

自janitor 看门人起,他先后在上海市金田成法度公司任务。,从量税法学家。

郭元新修改不保存公司趣味,与公司或刑柱股东无一点相干,

柴纳证监会等有关机关拒绝受权门的处分和证劵调换刑。

广东东边友爱地授予趣味股份有限公司

2011大股东暂时股东大会第三例

活动着的情况挑出美国第三届中西部及东部各州的县议会会员的钞票

入席股东:

经公司中西部及东部各州的县议会于 2011 年 8 月 2 日第二十四次会慎重经过《监

新挑出的钞票,布置叶晓梅鸨母为第三届中西部及东部各州的县议会股东

表掌管申请求职者,咱们现时请股东思索叶晓梅鸨母的中选。

中西部及东部各州的县议会(见申请求职者简历间接反驳)。

叶小梅鸨母不保存公司趣味,柴纳证监会等有关机关拒绝受权

门的处分和证劵调换刑。

请思索股东。

广东东边友爱地授予趣味股份有限公司

董 事 会

2011年8月18日

附件:

叶晓梅(女),出生于1982。他卒业于广东省新沂职业高中,2002

年 5 月至 2007 年 6 月供职于深圳商马航空公司问询处,2007 年 7 月到这点为止供职

于东莞市威远产业群股份有限公司行政部。

广东东边友爱地授予趣味股份有限公司

2011 年第三次暂时股东大会后果票填写阐明

请列席股东(股东代表),异样,在填写V时当心以下内容

1、选票应作记号在选票上(非孤独董事)、孤独董事或监事、应

选择人数、候选择人数、申请求职者姓名。列席股东或其代表填写开票

股东的定义或定义(单位)。、股东卡号码、股东相信代表姓名、状态证

号码、持股数、最大开票重要。

2、这次挑出是平行总计的挑出。。5位中选董事,5位申请求职者,内幕的,

2名孤独董事1名监事代表股东,代表申请求职者股东的1名申请求职者。

3、股东的最大开票重要为代表趣味数与该钞票组下应选择人数的

作品。选民可以开票挑出1人,它也可以分发放许多。。

4、选民可以在申请求职者名字前面填上开票箱。

适合的后果权的总计。最低消费为零,黄金时代的是组中最大的。

后果质量的数,它不确定的是整个选民的选票。。

5、假如选民填写挑出,开票权超越MO的开票权。

失去健康后果权的总计,将分两种判例处置:(1)如只改变一位申请求职者的,该

开票效劳,按该股东所从事的对该钞票组的最大失去健康后果权的总计计算;

(2)作为申请求职者的疏散申请求职者,开票失去健康。

6、如填写的挑出后果质量的数累计少于其对该钞票组的最大失去健康表

决质量的数,选票失去健康,不可部件被凝视弃权。。现场考勤与非选民,凝视

保持后果权。

7、每个座位的申请求职者应适合VOT的先后按次。,取来通过投票选出较

许多中选了。,挑出人的通过投票选出必要的超越股东的通过投票选出。

股权决定权的1/2(不累计)。

8、股东插脚股东大会后果的后果权趣味

当数字正确时,在前的六年级、7次选票、向后拉开选票侍候非开票

者,他们的资源权益该当计算在内。。

广东东边友爱地授予趣味股份有限公司

采取积聚开票制挑出董事、监事票

挑出座位:           应选择人数:             候选择人数:

股东的定义或定义(单位)。:

股东卡号码

股东相信代表姓名

状态证号码:

持股数:

最大开票重要:

序号            申请求职者姓名        应用后果质量的数

1

2

3

4

5

相信付托书

兹全权代表付托                  修改(鸨母)代表本公司(自己)出

席广东东边友爱地授予趣味股份有限公司 2011 年第三次暂时股东大会并代

行使经销权,付托人行使后果权的趣味数

为了分享。

签名人签名(盖印)

客户状态证号(营业执照号)

付托人保存股数:

首要股东解释

代劳人签名:

代劳号

付托日期:年代

布置通过设定一时间期限来统治:2年度第三次暂时股东大会完毕。

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