东杰智能:独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见_搜狐财经

原给加说明手迹:董洁的智力:孤独董事对四人成绩孤独看

山西董洁的智力后勤配备股份股份有限公司孤独董事 对六国十四次会议使关心事项孤独看 秉承中华人民共和国公司条例、论一份上市的公司孤独董事系统的发现 径直地看、《一份上市的公司设法对付向导》、创业板深圳一份买卖所一份上市规则、 深圳一份上市的公司正态化运营向导, 敝作为山西董洁的智力后勤配备股份股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事, 依照持重性基谐波,由于孤独判别的视点,对T六年级届董事会第十四次会议的故意的 公映的新影片顺风的孤独看: 一、对公司 2016 对年度胸怀把持其评价民族语言孤独看 经审察,敝以为:公司发现了关系上地完成时的胸怀把持系统。 效的工具。公司的胸怀把持系统契合NA的索赔,契合公司眼前的小题大做 经纪现实必要,设法对付的整个一道菜、每个关键环节的良好把持 阻止归结为。公司胸怀把持其评价民族语言、它成立地公布了公司胸怀把持系统。 开展和运转的水平。 二、对 2016 对搜集和应用基金专项民族语言孤独看 经审察,敝以为:特别民族语言公布了搜集和应用O的现实环境。 环境。公司 2016 搜集和应用年度募集资产都与奇纳行、深圳一份买卖所的 使关心规则和索赔,公司筹集资产的设法对付、应用和使运行顺序契合使关心规则,募集资 黄金的现实应用关系与它的许诺是划一的。,筹资和装饰没变奏或隐蔽的的变奏。 伤害合股使产生兴趣。 三、对 2016 界分合股等孤独看 经审察,敝以为: 1、秉承互相牵连法度、公司条例和远远地的规则,公司依照核准抚养保证书 掌管机关应提到董事会或合股大会。。 2、表示保留或保存时用 2016 年 12 月 31 日,公司的界分合股不服务公司的资产。 3、表示保留或保存时用 2016 年 12 月 31 日,另一边关系方不在非经纪性服务公司资产的情 况。公司应收账户关系方太原bet36备用运营股份有限公司货款 万元。 4、表示保留或保存时用 2016 年 12 月 31 日,该公司不履行义务界分合股或无论哪一个另一边协会在。 进行诉讼的抚养保证书的情状。没伤害公司和另一边合股使产生兴趣的环境。。 四、论恢复的 2017 年度财务审计机构孤独看 经审察,天健会计事务所(特别普通合伙人身份)具有使兼备,在执业过 在一道菜中坚决地宣告孤独审计基谐波,能即时执行专业民族语言并成立报告请示。、公平。 该法案已存在自己人孤独董事的核准。,董事会沉着该法案的顺序和开票顺序是划一的。 深圳一份买卖所创业板上市规则、创业板一份上市的公司正火运作向导等 使关心法度、法规、合格的化文献和公司条例的规则,其决策顺序是合法的、无效。 本着此,敝合同书这项法案。,对到给公司 2016 年度合股年会。 五、对公司 2016 年度利润分配整理孤独看 天健会计事务所(特别普通合伙人身份)审计,公司 2016 每年应验 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -49,667, 元 , 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 -49,049, 元,总公司任期服满时,合股可以分配 139,208, 元,资金 公积金为 323,776, 元。 秉承公司条例的规则,本公司多个的思索 2016 年度经纪业绩与出生开展 远景等混乱,董事会气流了一家公司。 2016 年度利润分配整理: 思索公司的日常小题大做经纪环境、在出生的装饰和开展必要大批的资产,2016 年度公司文豪 营遗失,传球细心看重,公司整理 2016 今年几乎不现钞股息,不发红股,不以 资产转变到资金存量,保留进项整个用于日常小题大做经纪。、出生的装饰与开展。 经审察,敝以为:公司 2016 年度利润分配预案契合《公司条例》、《公司 远远地及另一边使关心规则的手迹,与公司业绩的增长相婚配,这是好感公司的稳固、健康开展, 没伤害广阔合股的使产生兴趣,格外地SM,对顺序正当的故意的。本着此,敝同 意大利法案,对到给公司 2016 年度合股年会。 六、对 2017 年度董事、对监事和高级设法对付人员酬劳孤独看 经审察,敝以为:公司董事、监事和高级设法对付人员酬劳,这机关是以公司为根底的。 产业兼备公司现实环境,决议顺序和决定秉承契合互相牵连法度 公司条例的规则,没伤害公司和合股使产生兴趣的环境。,为公司的久远开展 展。 七、对限度局限性一份回购吊销孤独看 经审察:2016 年度,公司财务业绩考核未能达标,对应的要素解锁句号的限度 库存的解锁先决条件的使不满意,公司还没有到达首批开锁先决条件的 回购数万股 吊销。原励磁目的LV时期、岗不与励磁先决条件的的个人的按,它曾经被赋予了它。 解锁期 9 回购1万股限度局限性一份。敝以为回购回购分离已赋予。 有限度局限的一份发行,但未解锁,契合一份上市的公司股权励磁设法对付的办法、《股权 励磁使关心事项备查簿 1-3 和等互相牵连法度法规和公司的股权 关规则,顺序合法合规。本着此,敝合同书这项法案。,对到给公司 2016 年复一年度股 东边大会述评。 八、论使有效 2016 日常关系买卖、估计 2017 日常关系买卖 孤独看 经审察,公司 2016 年度关系买卖 2017 年度每日关系买卖估计属属。 公司的合格的营业范围,契合公司现实环境,对公司及另一边非关系合股无伤害 益。董事会的沉着和投票表决顺序 的规则,使关心董事的撤销开票,顺序合法。本着此,敝合同书这项法案。,对到给公司 2016 年度合股年会。 九、依据董事会依据董事会 项孤独看 经审察,合股会被依据依据董事会。 项,契合公司的现实环境,增强公司的经纪性能。董事会在思索这一索赔。 合股大会依据该法案时,使关心董事的撤销开票。其沉着、决策顺序契合互相牵连法度规则。、 公司条例和远远地的规则。本着此,敝合同书这项法案。,对到给公司 2016 年复一年 度合股方大会述评。 网页上在没手迹,为山西董洁的智力后勤配备股份股份有限公司孤独董事对六年级届董 事会第十四次会议互相牵连事项孤独看签名页) 杨志军: 小韦唯: 王姬向:回到搜狐,检查更多

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