上海国际港务(集团)股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议公告_财经

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上海国际港务(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司

居于首位地届董事会四十分经过的四次接触发生公报

董事会和公司整个董事使安全、给错误的劝告性的断言或大师忽略,满足的的确凿性、人称代名词和协同责的精确和完整性。

上海国际接口(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司“上港空军大队”或“公司”)于2011年3月28日在国际港务大厦(上海市东美名路358号)29楼室聚集了居于首位地届董事会四十分经过的四次接触,接触应侍候9位董事的开票权。,9的董事被开票,在内地包罗陈伟树医疗设备。,该机关已就所议论的事项举行了写信开票权。。接触契合公司条例。、公司条例及其互相牵连法度、法度法规召唤。

接触由整个董事仔细思索。,一致经过以下法案:

一、审察经过了就。<上海国际港务(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司条例>修正后的法案。

进一步投机公司条例人办理组织,董事会约定在董事会的时辰反而董事会。,准备1名用头顶委员,对原《上海国际港务(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司条例》(经2009年9月23日上港空军大队2009年居于首位地次暂时同伴大会论述经过)的第九十六条、居于首位地百零六条满足的修正。校订满足的如次:

“第九十六条 董事会被同伴大会决议或反而。,任期3年。董事任期呼出,可连选复职。任期呼出前,同伴大会坐不克不及借口。

董事任期由委任人计算。,直到教区牧师董事会任期呼出。董事任期呼出未即时复选,在再次获选董事在前,原用头顶仍应依法办事。、行政规章、机关规章和溶液规定的,实行董事的税收。

董事可以同时由董事长或安心年长的参谋的委任。,但兼职董事长或安心年长的办理作包工。,不超过总处理者人数的1/2。

董事会有1名任务代表董事。,董事会的任务参谋的代表由、在工党或安心表格的民主决议以后的。,径直进入董事会。”

居于首位地百零六届董事会由9名董事结合。,1名任务参谋的代表董事、3位孤独董事。”

董事会约定将制止送交给洪的同伴大会。,同伴大会赞同见效。

约定:9 弃权:0 反:0

二、审察经过了就。董事会换届决议的向某人点头或摇头示意》

董事会约定了公猪的第二的个非董事身体部位陈旭元医疗设备。、苏星昂医疗设备、诸葛玉洁医疗设备、张有琳医疗设备、倪璐伦医疗设备、bet36备用医疗设备、莫医疗设备、曹慧敏医疗设备向香港空军大队同伴大会。如上述的攻读学位者担负上港空军大队第二的届董事会董事(包罗孤独董事)事项经上港空军大队同伴大会论述经过,它将与职员的Shang接触和香港空军大队、任务大会或许安心表格民主决议发生的上港空军大队第二的届董事会任务代表董事协同结合第二的届董事会,该项任期自沙特发生经过之日起开端。,避难所空军大队第二的届董事会已告呼出。。在上避难所GRO新董事会决议在前,本局将持续实行其税收,直到新的董事会身体部位。

年纪成绩报告单,陆海祜医疗设备不再作为第二的届董事会董事攻读学位者,董事会特意地朝一个方向的陆海祜医疗设备在居于首位地届董事会董事长任期内为上港空军大队的开展做出的成就和奉献有义务的与体现。

同时,比照任务平面图等成绩报告单。,陈伟树医疗设备不再担负第二的博的孤独董事,董事会一定并谢谢陈伟树医疗设备作为孤独董事的任务。。

(1)陈旭元医疗设备是上海市第二的届董事会攻读学位者。

约定:9 弃权:0 反:0

(2)苏星昂医疗设备为上港空军大队第二的届董事会董事攻读学位者

约定:9 弃权:0 反:0

(3)诸葛医疗设备是二板董事会的攻读学位者。

约定:9 弃权:0 反:0

(4)张有琳医疗设备为上港空军大队第二的届董事会董事攻读学位者

约定:9 弃权:0 反:0

(5)倪璐伦医疗设备为上港空军大队第二的届董事会董事攻读学位者

约定:9 弃权:0 反:0

(6)bet36备用医疗设备为上港空军大队第二的届董事会孤独董事攻读学位者

约定:9 弃权:0 反:0

(7)莫医疗设备为上港空军大队第二的届董事会孤独董事攻读学位者

约定:9 弃权:0 反:0

(8)曹慧敏医疗设备是二板的孤独董事攻读学位者

约定:9 弃权:0 反:0

第二的届董事会董事攻读学位者的人称代名词简历附后。

孤独董事的微量:对上海香港空军大队居于首位地届董事会任期呼出,应该举行新的决议。,忍受公司或当权派法度法规和公司或当权派规定的。这次董事会换届决议的董事(包罗孤独董事)攻读学位者张贴及论述顺序契合互相牵连法度法规及公司条例的公司或当权派规定的。依据董事的人称代名词记载(包罗孤独DI)、任务表现等。,咱们以为董事攻读学位者与互相牵连L相一致。、溶液规定的和溶液规定的。咱们约定董事会张贴陈旭元。、苏新刚、诸葛玉洁、张和林、倪鲁兰、bet36备用、莫峻、曹慧敏是董事会的攻读学位者,在内地,bet36备用、莫峻、曹慧敏是董事会的孤独董事攻读学位者。,并送交公司同伴大会论述。

孤独董事:bet36备用、陈炜书、曹惠民

三、审察经过了就。聚集2011年第二的次暂时同伴大会的向某人点头或摇头示意》

董事会约定该公司保存第二的个暂时同伴。。上届第二的次暂时同伴大会关照。

约定9票,弃权0票,反0票。

四、审察经过了就。选举董事陈戌源医疗设备掌管上海国际港务(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司2011年第二的次暂时同伴大会的向某人点头或摇头示意》

比照上港空军大队董事长和副董事长均因公无法掌管上港空军大队2011年第二的次暂时同伴大会,董事会约定决议用头顶陈旭元医疗设备掌管接触。。

约定9票,弃权0票,反0票。

本公报。

上海国际接口(空军大队)对公众不完整开放的董事会

2011年3月29日

附件:

第二的届董事会董事攻读学位者人称代名词简历

陈戌源,男,生于1956年7月,汉族,1973年11月侍候任务,1979年1月中共增加,两年制专科学校学历,工商办理硕士学位,年长的经济的师,曾任上避难所务局副处长、上海市交通局局长;上海国际港务(空军大队)对公众不完整开放的公司副秘书长、上避难所容器家畜对公众不完整开放的公司副总统兼董事长;上海国际港务空军大队对公众不完整开放的公司副秘书长、董事、上避难所容器家畜对公众不完整开放的公司董事长兼董事长;上海国际港务空军大队对公众不完整开放的公司副秘书长、董事、总统等职。教区牧师上海国际港务(空军大队)对公众不完整开放的公司党委second 秒、董事、总统。

苏新刚,男,生于1958年10月,汉族,1982年7月侍候任务,1994年7月中共增加,大学校舍本科学历,年长的设计。副总统的奇纳河长江装好(空军大队)总机构;交通部交通传送厅副局长;交通部传送司理事;招商局空军大队对公众不完整开放的公司首座经济的专家。教区牧师招商局空军大队对公众不完整开放的公司副总统;上海国际港务(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司副董事长。

诸葛玉洁,男,生于1971年5月,汉族,1992年8月侍候任务,1992年6月中共增加,大学校舍学历,工商办理硕士学位,指导者级年长的设计。上海接口工程当权派党委second 秒、处理者;洋山通盛港务构想对公众不完整开放的总处理者;上海同盛投入(空军大队)对公众不完整开放的公司副总统、洋山通盛港务构想对公众不完整开放的总处理者;上海市普陀区使服役常务使服役、副区长等职。教区牧师上海国际港务空军大队副秘书长(对公众不完整开放的公司)。

张和林,男,生于1952年11月,汉族,1970年3月侍候任务,1973年8月,在中共增加,两年制专科学校学历,年长的国家组织设计。上避难所纪律使服役副秘书长;上避难所务局纪委;上海国际接口(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司纪委;上海国际接口(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司纪委;上海国际接口(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司纪委、遗产管理人及安心税收。教区牧师上海国际港务空军大队对公众不完整开放的公司副秘书长、纪委、董事。

倪鲁兰,男,生于1960年6月,博士研究生的,1986在中共增加,副指导者。复旦大学校舍办理学院副指导者,Shang;家畜对公众不完整开放的公司研发部总处理者,;招商局空军大队对公众不完整开放的公司事情开展副总处理者。教区牧师招商局国际对公众不完整开放的公司副总处理者;亚吉投入对公众不完整开放的公司董事。;上海国际接口(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司用头顶。

bet36备用,男,生于1943年12月,汉族,1965年9月侍候任务,1976年8月,在中共增加,大学校舍本科学历,年长的设计。招商局空军大队对公众不完整开放的公司执行理事、副总统、蛇口工业区总处理者,党委副second 秒;招商局空军大队对公众不完整开放的公司用头顶、副总统、党委委员;奇纳河招商局生气传送家畜对公众不完整开放的公司董事。教区牧师中外向运输装好对公众不完整开放的公司孤独董事;上海国际接口(空军大队)对公众不完整开放的公司家畜对公众不完整开放的公司孤独董事。

莫峻,男,生于1949年7月,汉族,1965年9月侍候任务,1972年6月中共增加,大学校舍学历,年长的经济的师。上海市委公仆办公楼副用头顶;党委董事长;上海市公共建设工程设计院党委second 秒。

曹惠民,男,生于1954年7月4日,汉族,1972年1月侍候任务,研究生的学历,国家的经济的状况硕士,指导者。担负上海市财会两部副用头顶、会计学部用头顶、财务办理部用头顶 ,指导者、副指导者、指导者及安心事业。教区牧师上海立信会计学学院助剂院长、指导者;上海国际接口(空军大队)对公众不完整开放的公司家畜对公众不完整开放的公司孤独董事;上海两纺织机器家畜对公众不完整开放的公司孤独董事;上海第九百货家畜对公众不完整开放的公司孤独董事;上海百联空军大队家畜对公众不完整开放的公司孤独董事;上海汉得信息技术对公众不完整开放的公司孤独董事;奇纳河当权派办理研究会常务理事;上海会计学事业使服役副用头顶。

的股本密码:600018 的股本略语:上海香港组数:临2011-012

上海国际港务(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司

居于首位地届中西部及东部各州的县议会第二的十一次接触公报

中西部及东部各州的县议会和公司的买到监事使安全、给错误的劝告性的断言或大师忽略,满足的的确凿性、人称代名词和协同责的精确和完整性。

上海国际接口(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司:“上港空军大队”或“公司”)居于首位地届中西部及东部各州的县议会第二的十一次接触于2011年3月28日后期在上海市东美名路358号26楼室聚集。接触应侍候5名决议监事,5位真实开票监事,接触契合公司条例。、公司条例的公司或当权派规定的。接触由中西部及东部各州的县议会主席Shaw Shaw医疗设备掌管。。会议代表的论述和开票权,接触经过了就过分的决议使服役普选的向某人点头或摇头示意。。

中西部及东部各州的县议会一致以为,非任务参谋的代表叶明中、朱宁宁医疗设备、张日中医疗设备被送交同伴大会论述。。如上述的攻读学位者担负上港空军大队第二的届中西部及东部各州的县议会监事事项经上港空军大队同伴大会论述经过,它将与职员的Shang接触和香港空军大队、任务大会或许安心表格民主决议发生的上港空军大队第二的届中西部及东部各州的县议会任务代表监事协同结合第二的届中西部及东部各州的县议会,该项任期自沙特发生经过之日起开端。,最高权威港空军大队第二的届中西部及东部各州的县议会任期呼出为止。在新同伴中西部及东部各州的县议会决议在前,中西部及东部各州的县议会将持续实行税收。,直到新的中西部及东部各州的县议会。

比照年纪、任务互换等成绩报告单,肖义家医疗设备和李晓翔医疗设备不再作为第二的届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者。中西部及东部各州的县议会朝一个方向的肖义家医疗设备在居于首位地届中西部及东部各州的县议会担负中西部及东部各州的县议会主席于是李晓翔医疗设备担负监事时代,我谨向上避难所空军大队表现诚挚的的谢谢。。

(1)叶明中医疗设备是第二的届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者。

约定:5 弃权:0 反:0

(2)朱宁宁医疗设备是第二的届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者。

约定:5 弃权:0 反:0

(3)张日中医疗设备是第二的届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者。

约定:5 弃权:0 反:0

第二的届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的人称代名词简历附后。

上海国际接口(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司中西部及东部各州的县议会

2011年3月29日

附件:

第二的届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者人称代名词简历

钟业明,男,生于1950年7月,汉族,1968年3月侍候任务,1976年1月中共增加,硕士研究生的学历、工商办理硕士,年长的经济的师,上海市工作局副处长、党结合员,上海市工作保证局副处长、党结合员、上海市开展和变革使服役副用头顶。教区牧师上海市城市信用社中西部及东部各州的县议会主席。

朱宁宁,男,生于1953年1月,汉族,1970年4月侍候任务,1976年4月中共增加,大学校舍学历,年长的经济的师,上海物质(空军大队)公司副总统,上海国际汽车城市构想领导小组办公楼副用头顶、上海物质(空军大队)公司副总统,上海国际汽车城市构想领导小组办公楼副用头顶,教区牧师上海市城市构想寄籍遗产管理人。

张延忠,男,生于1968年8月,汉族,1991年7月侍候任务,1998年9月中共增加,硕士研究生的学历,会计学师,担负招商局空军大队对公众不完整开放的公司财经副总处理者,奇纳河招商局空军大队财务总监(英国)对公众不完整开放的公司,奇纳河招商局国际对公众不完整开放的公司眼前的财务总监,上海国际接口(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司监督。

上海国际港务(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司

孤独董事张贴规定书

被张贴者上海国际接口(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司居于首位地使服役,现张贴bet36备用、莫峻、曹惠民为上海国际接口(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司“上港空军大队”)第二的届董事会孤独董事攻读学位者,并装填物领会被张贴人的专门知。、教书安排、任务经历、兼职作包工等处境。被张贴人已写信约定充当上海国际港务(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司第二的届董事会孤独董事攻读学位者(顾及该孤独董事攻读学位者规定)。被张贴人以为,被张贴人有孤独董事阅世,上海国际接口空军大队对公众不完整开放的公司,详细规定如次:

一、被张贴人bet36备用、莫峻、曹慧敏对股票上市的公司的经纪有根本领会,熟识互相牵连法度、行政规章、规章及安心正常化用锉锉,五年在上的的法度、经济的、财务、有孤独董事办理或实行安心税收的亲身经历。。

在内地,被张贴人bet36备用、曹惠民已依据《股票上市的公司年长的办理参谋的火车任务正好》及互相牵连规定的抵达孤独董事阅世证书。被张贴人莫峻还缺乏依据《股票上市的公司年长的办理参谋的火车任务正好》及互相牵连规定的抵达孤独董事阅世证书。张贴人Mo Jun许诺将在张贴以后的。,侍候上海联系交易所跑的比来一期孤独董事阅世火车并抵达孤独董事阅世证书。

二、被张贴人的阅世契合顺风的法度、行政规章和机关规章的召唤:

(1)公司条例中董事阅世的规定的;

(二)公仆兼职公仆的行动;

(三)位于正说话中肯纪律使服役、位于正说话中肯组织部就投机退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事关照的规定的;

(四)位于正说话中肯纪律使服役、教书部、监察部《就提高高等学校反腐倡廉构想的微量》就高等院校领导班子身体部位兼职作包工的规定的;

(五)奇纳河保监会就孤独董事办理暂行办法的规定的;

(六)安心法度、行政规章和机关规章规定的的使适应。

三、被张贴人有孤独性,不属于顺风的使适应:

(1)股票上市的公司及其相干当权派的参谋的;、次要的个人社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、小孩等。;次要的个人社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)径直或二手的保存股票上市的公司已发行家畜1%在上的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴说话中肯自然人同伴及其直系亲属;

(三)在径直或二手的保存股票上市的公司已发行家畜5%在上的的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职的参谋的及其直系亲属;

(四)实践把持人和相干当权派的负责人;

(五)为股票上市的公司规定财源耐用的及其把持、法度、咨询耐用的,包罗规定耐用的的调解人的文字组整个参谋的、审察各级参谋的、在成绩报告单上签名的人、合伙人身份人和次要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其重大利益同伴或许其各自的附设当权派具有大师事情往还的单位担负董事、掌管或年长的处理者,或许是事情单位重大利益同伴单位的董事。、掌管或年长的处理者;

(七)比来年列出前六项的人。;

(八)另一家上海联系交易所查明它缺陷孤独的。。

四、孤独董事攻读学位者缺乏讨厌的记载:

(1)奇纳河证监会的行政处罚;

(二)由STO启动鸣谢股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到启动宣判。;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍陆续接触,或许缺乏亲自列席董事会接触的人数;

(五)孤独董事的任期,颁发的孤独微量显然与事情不适合。。

五、包罗上海国际接口(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司。,被张贴为孤独董事的海内股票上市的公司总量,被张贴人曾在上海国际港务空军大队(家畜对公众不完整开放的公司)供职。

六、被张贴者曹慧敏欺骗充沛的会计学专门知和亲身经历。,至多是注册会计学师、年长的会计学师、会计学副指导者的四个一组之物使习惯于经过。

本张贴人早已依据上海联系交易所《上海联系交易所股票上市的公司孤独董事立案及火车任务正好》对孤独董事攻读学位者供职阅世举行检验并断言契合召唤。

名人说到底的话是真实的。、完整性和精确,缺乏虚伪断言或给错误的劝告性要素。,提案人完整担心虚伪断言的恶果。。

特意地规定。

张贴人:上海国际港务(空军大队)对公众不完整开放的公司居于首位地届董事会

2011年3月28日

上海国际港务(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司

孤独董事攻读学位者规定

个人bet36备用、莫峻、曹惠民,已装填物领会并约定由被张贴者上海国际接口(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司居于首位地使服役张贴为上海国际港务(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司第二的届董事会孤独董事攻读学位者。我启动发表发表,我有孤独董事的阅世,使安全不存在什么感染个人担负上海国际接口(空军大队)对公众不完整开放的公司家畜对公众不完整开放的公司孤独董事孤独性的相干,详细规定如次:

一、个人bet36备用、曹慧敏对股票上市的公司的经纪有根本领会,熟识互相牵连法度、行政规章、机关规章及安心正常化用锉锉,五年在上的的法度、经济的、财务、有孤独董事办理或实行安心税收的亲身经历。,并已依据《股票上市的公司年长的办理参谋的火车任务正好》及互相牵连规定的抵达孤独董事阅世证书。

我具有根本的股票上市的公司经纪知。,熟识互相牵连法度、行政规章、规章及安心正常化用锉锉,五年在上的的法度、经济的、财务、有孤独董事办理或实行安心税收的亲身经历。。个人还缺乏依据《股票上市的公司年长的办理参谋的火车任务正好》及互相牵连规定的抵达孤独董事阅世证书。我使安全在张贴以后的,侍候上海联系交易所跑的比来一期孤独董事阅世火车并抵达孤独董事阅世证书。

二、我的阅世契合以下法度、行政规章和机关规章的召唤:

(1)公司条例中董事阅世的规定的;

(二)公仆兼职公仆的行动;

(三)位于正说话中肯纪律使服役、位于正说话中肯组织部就投机退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事关照的规定的;

(四)位于正说话中肯纪律使服役、教书部、监察部《就提高高等学校反腐倡廉构想的微量》就高等院校领导班子身体部位兼职作包工的规定的;

(五)奇纳河保监会就孤独董事办理暂行办法的规定的;

(六)安心法度、行政规章和机关规章规定的的使适应。

三、我有孤独性,不属于顺风的使适应:

(1)股票上市的公司及其相干当权派的参谋的;、次要的个人社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、小孩等。;次要的个人社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)径直或二手的保存股票上市的公司已发行家畜1%在上的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴说话中肯自然人同伴及其直系亲属;

(三)在径直或二手的保存股票上市的公司已发行家畜5%在上的的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职的参谋的及其直系亲属;

(四)实践把持人和相干当权派的负责人;

(五)为股票上市的公司规定财源耐用的及其把持、法度、咨询耐用的,包罗规定耐用的的调解人的文字组整个参谋的、审察各级参谋的、在成绩报告单上签名的人、合伙人身份人和次要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其重大利益同伴或许其各自的附设当权派具有大师事情往还的单位担负董事、掌管或年长的处理者,或许是事情单位重大利益同伴单位的董事。、掌管或年长的处理者;

(七)比来年列出前六项的人。;

(八)另一家上海联系交易所查明它缺陷孤独的。。

四、我缺乏以下讨厌的记载:

(1)奇纳河证监会的行政处罚;

(二)由STO启动鸣谢股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到启动宣判。;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍陆续接触,或许缺乏亲自列席董事会接触的人数;

(五)孤独董事的任期,颁发的孤独微量显然与事情不适合。。

五、包罗上海国际接口(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司。,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;我曾在上海国际接口(空军大队)家畜对公众不完整开放的公司。

六、曹慧敏在会计学柱槽筋有充沛的知和亲身经历。,至多是注册会计学师、年长的会计学师、会计学副指导者的四个一组之物使习惯于经过。

个人早已依据上海联系交易所《上海联系交易所股票上市的公司孤独董事立案及火车任务正好》对个人的孤独董事攻读学位者供职阅世举行检验并断言契合召唤。

我完整认识到孤独董事的税收。,确保宣判为真、完整性和精确,缺乏虚伪断言或给错误的劝告性要素。,我完整担心虚伪断言的恶果。。上海联系交易所可以断言其阅世和孤独性。。

个人许诺:在担负上海国际接口(空军大队)对公众不完整开放的公司家畜对公众不完整开放的公司孤独董事时代,将忍受法度法规、经奇纳河联系监督办理使服役发表的条例、规定的、上海联系交易所事情规定的的关照和召唤,同意上海联系交易所的接管,确保有十足的工夫和生气来实行税收,作出孤独的判别,不受公司次要同伴的限度局限、实践把持人或许安心单位或许人称代名词的感染。

个人许诺:以防我在办公楼,我不契合孤独径直的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

特意地规定。

规定人:bet36备用、莫峻、曹惠民

2011年3月28日

免责规定:本文仅代表作者的人称代名词观点。,它与凤凰网有关。。其最初的性和说法说话中肯断言和满足的未归因于证明。,整个或比率文字、说法的确凿性、完整性、本站的时辰能不作什么使安全或许诺,仅请准教授职位商议,请各自检验满足的。

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